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Dyaco International Inc. AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供


序號	4	發言日期	115/03/11	發言時間	16:49:12
發言人	邱源聲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25152288
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜(修改召集事由名稱)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性) (5)：庫藏股執行報告 (6)：健全營運計畫執行情形報告 (7)：本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)：擬辦理私募發行普通股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十三屆董事 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事競業禁止案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/27 12.停止過戶截止日期：115/05/25 13.其他應敘明事項：於股票停止過戶期間內(115/03/27至115/5/25)，本公司國內第四次無擔保轉換公司債仍得申請轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.