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DSK Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jul 14, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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디에스케이/주주총회소집결의/(2026.07.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2026-07-14


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-06-29
3. 정정사유	상근감사 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역] 회의목적사항	2. 상근감사 서동우 선임의 건	2. 상근감사 이종태 선임의 건 조건부 의안으로 감사 후보자 이종태에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인시 그 익일부터 선임 효력이 발생합니다

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-07-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동) 본사3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-30
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 나. 기타사항 - 주주총회 소집일시가 이사회를 통해 변경되어 이를 반영하였습니다.
※관련공시	2025-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-06 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집공고 2026-06-29 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	이사선임의 건	-
1-1	사내이사 송재훈 선임의 건	-
1-2	사내이사 이진환 선임의 건	-
1-3	사내이사 조주원 선임의 건	-
1-4	사외이사 박주형 선임의 건	-
2	상근감사 이종태 선임의 건	조건부 의안으로 감사 후보자 이종태에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인시 그 익일부터 선임 효력이 발생합니다

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재훈	1966-11	3년	신규선임	전)현대자동차 과장 (1991~1998) 현대캐피탈 팀장 (1999~2001) 현대카드 팀장 (2002~2004) 현대캐피탈 경영기획실장(2005~2025)
이진환	1972-01	3년	신규선임	전)㈜에코솔루션 대표이사(2012~2018) ㈜세보테크 대표이사(2021~2022) 현)㈜피앤텔 대표이사(2019~현재)
조주원	1967-09	3년	신규선임	전)원광대학교 부속병원교수(2000~2001) 고운세상성형외과(2002~2021) 현)제이앤성형외과(2022~현재)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주형	1987-01	3년	신규선임	전)EY한영회계법인 관세팀 Senior (2013~2015) 전)관세법인 세중 컨설팅본부 지사장(2015~2020) 현)(주)클라우드 핑크 사내이사(2025~현재)	(주)클라우드 핑크 사내이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종태	1978-11	3년	신규선임	상근	전)고용노동부 장관정책보좌관실 장관정책보좌관(2022~2024) 현)입법정책연구원 상임부회장 (2021~현재) 원에이스즈컨설팅(주) 대표이사 (2026~현재)