DOSILICON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

证券简称：东芯股份

公告编号： 2025-056

证券代码： 688110

东芯半导体股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月16日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日

至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其 中议案 1-3 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上

海证券报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2025 年限制性股票、股票增值权激 励计划的激励对象及其关联方。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司 股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：

2025 年 10 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

（二）登记地点：

上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 公司会议室 （三）登记手续：

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的， 凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执 照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；企业股东委托代理人 出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表 出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注

册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、持股凭证办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、持股凭证、授权 委托书（授权委托书格式详见附件 1），以及受托人的身份证原件办理登记手续。 3、上述材料在办理登记时均需提供复印件一份。

• 4、异地股东可采用信函方式进行登记，在来信或快递上须写明股东名称/

• 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证 明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。信函须 在 2025 年 10 月 11 日下午 17:00 前送达公司登记地址，以公司签收的时间为准。

5、请股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式 办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 董事 会办公室

联系人：蒋雨舟、黄沈幪 联系电话：021-61369022 联系邮箱：[email protected]

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件 1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。