Dongguan Eontec Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2012-002 号

东莞宜安科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年6 月26 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届 董事会第十二次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于2012 年6 月20 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长李扬德先生主 持，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管 理办法》的有关规定，公司和保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股 份有限公司东莞塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行两家银行签 订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

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