DOCTORGLASSES CHAIN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-032

博士眼镜连锁股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月7 日召 开的第二届董事会第十六次会议决议，公司定于2017 年8 月8 日下午14:30 召 开2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议相关事 项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017 年8 月8 日下午14:30

网络投票时间：2017 年8 月7 日至2017 年8 月8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年8 月8 日 上午9: 30 至11: 30、下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为2017 年8 月7 日下午15:00 至2017 年8 月8 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

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（1）于股权登记日2017 年8 月1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206 公 司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议表决的议案

• 1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

2、《关于续聘公司2017 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

7、《关于修订<关联交易管理制度>》；

• 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

10、《关于修订<控股子公司管理制度>》

• 11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

• 12、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

• （二）披露情况

以上议案已分别经公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十二次会 议审议通过，议案内容详见2017 年7 月10 日公司刊登于指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十六次 会议决议公告》（公告编号：2017-028）、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监 事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-029）及《博士眼镜连锁股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：

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2017-030）等相关公告。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议 不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票 账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东 委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东 授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、 公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡进 行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖 公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份

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• 证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

• （3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，

• 于2017 年8 月7 日18:00 前送达公司。

• 2、登记时间：2017 年8 月7 日上午9:00 至12:00，下午13:00 至18:30。

• 3、登记地点：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心502 证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、联系方式

联系人：杨秋

联系电话：0755-82095801

联系传真：0755-82095526

电子邮箱：[email protected]

• 联系地址：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心502 证券部 邮政编码：518038

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通

• 等费用自理。

七、备查文件

• 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年七月七日

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附件一、参加网络投票的具体操作流程 附件二、授权委托书

附件三、股东登记表

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附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365622”，投票简称为“博

• 士投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年8月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月7 日下午15:00，结束时

• 间为2017 年8 月8 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

博士眼镜连锁股份有限股份公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （女士/先生）代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股份 有限公司2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 本次会议审议的事项代为行使表决权。

注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏目中

• 用“√”选择一项，三者职能选择其一，多选或者未选择的，视为弃权。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

• 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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委托人名称或姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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附件三：

博士眼镜连锁股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

注：1、请用正楷字填写；

• 2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

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