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DKME Co., Ltd. Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

Feb 12, 2026

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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements

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DKME/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.02.12)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항


1. 제목		임시주주총회 소집결의관련 안내의 건
2. 주요내용		당사는 2026년 2월 27일 오전 9시 울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실에서 임시주주총회를 개최할 예정입니다. 해당 임시주주총회와 관련하여 1. 2025년 08월 19일 이사회결의를 통한 임시주주총회(이하 이사회 임시주총)와 2. 2026년 01월 16일 법원허가 결정에 따른(이하 법원결정 임시주총)소집결의가 존재합니다. 금일 백승륜 대표이사는 이사회 임시주총을 연기하기위해 이사회 소집을 요청하였고 임태상 사외이사, 권오선 사외이사가 참석하였으나 이사 정족수 부족으로 이사회가 개최되지 못하였습니다. 반면 동일 김형기 기타비상무이사가 소집ㆍ개최 한 이사회에서 유영선 사외이사, 최수현 기타비상무이사, 손교덕 사외이사 총 4인은 법원결정 임시주총회에 아래와 같은 안건을 추가하는 것으로 결의하였다고 주장하였습니다. 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 손교덕 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백승륜 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권오선 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 임태상 해임의 건 제3호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박민우 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 최준한 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 이상원 선임의 건 제4-4호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제4-5호 의안 : 사내이사 손교덕 선임의 건 제4-6호 의안 : 사내이사 김형기 선임의 건
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 등기부등본상 이사 10인 중 법원의 직무집행정지 결정으로 제적이사에서 제외된 3인을 제외한 총 7인의 이사 중 김형기 기타비상무이사가 개최하고 유영선 사외이사, 최수현 기타비상무이사, 손교덕 사외이사 4인이 결의하였다고 당사에 통지하여 관련사실을 확인한 일자입니다. - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'의 참석은 감사위원 3명 중 유영선 사외이사만 참석하였습니다. - 향후 진행과정에서 구체적인 내용이 확정되거나 상기 내용과 관련한 중요한 결정사항이 있을 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라서 추후 재공시하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2026-02-06 주주총회소집결의 2025-08-19 주주총회소집결의