DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-026

迪安诊断技术集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年4 月22 日10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三 届监事会第七次会议。召开本次会议的通知已于2018 年4 月20 日以电话、传真、 电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。 本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规 定，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议《关于二次调整公司2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案》

2017 年9 月22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2017 年10 月9 日召开2017 年第三次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

2017 年10 月29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 公司2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案》等与本次发行方案调整相关 的议案，并于2017 年11 月14 日召开2017 年第四次临时股东大会审议通过了前 述相关议案。

公司现拟对本次发行方案中募集资金数量和用途进行调整，收购广州迪会信 64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其 余项目不变，调整后的募集资金总额不超过107,475.85 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行募 投项目的最新情况具体如下：

（一）本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

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1、方案调整前

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过237,315.85 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额全部用于下列项目：

单位：万元

注：具体项目名称以实际备案为准

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投 入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募 集资金到位之前，除收购广州迪会信64%股权外，公司可根据项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换，收购广州迪会信 64%股权以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为实施前提。

2、方案调整后

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过107,475.85 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额全部用于下列项目：

单位：万元

注：具体项目名称以实际备案为准

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额，在不改变拟投资项目的前提，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入

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募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集 资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发 行募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，全票通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次非公开发行方案调整事 项尚需中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议《关于<公司2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第36 号-创业板上市公司非公开发行股票预案和发行 情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《迪安 诊断技术集团股份有限公司2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。具体 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，全票通过。

三、审议《关于<公司2017 年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修 订稿）>的议案》

因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第36 号-创业板上市公司非公开发行股票预案和发行 情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《迪安 诊断技术集团股份有限公司2017 年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修 订稿）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，全票通过。

四、审议《关于<公司2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告（二次修订稿）>的议案》

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因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司董事会编制了《迪安诊断技术集团股份有限公司2017 年 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见中 国证监会创业板指定信息披露网站公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，全票通过。

五、审议《关于调整公司2017 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案》

因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司董事会就本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及本 次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了调整。具体内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站披露的《迪安诊断技术集团股份有限公司2017 年非公开发 行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，全票通过。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2018年4月23日

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