DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-005

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第七十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年1 月20 日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公 司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二 届董事会第七十七次会议。召开本次会议的通知已于2017 年1 月 17 日以电话、 传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集 和主持。本次会议应参加表决的董事6 人，独立董事3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议：

一、审议《关于战略投资深圳市一通医疗器械有限公司的议案》

为积极开拓全国区域市场，促进“服务+产品”双轮驱动的整合式服务模式 全面实施，进一步提升公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟使用自筹资 金人民币8,700万元受让德清美臣投资管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市 一通医疗器械有限公司（以下称为“深圳一通”）43.5%的股权。本次股权转让 完成后，迪安诊断持有深圳一通股权比例为43.5%，杭州迪桂股权投资管理合伙 企业（有限合伙）持有深圳一通股权比例为16.5%，自然人邹春梅持有深圳一通 股权比例为40%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于战略投 资深圳市一通医疗器械有限公司的公告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议《关于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的议案》

2016 年12 月13 日，公司第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于 杭州博圣生物技术有限公司股权架构调整的议案》，为优化设置杭州博圣生物技

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术有限公司（以下简称“博圣生物”）股权架构，迪安诊断拟将其持有的博圣生 物3%的股权以人民币3,815.1465 万元的价格转让给公司全资子公司杭州意峥投 资管理有限公司（以下“杭州意峥”），本次股权转让完成后，迪安诊断持有博圣 生物20%的股权，杭州意峥持有博圣生物15%的股权。

为进一步实施上述博圣生物股权架构调整方案，公司拟以自筹资金3,800 万 元向杭州意峥进行增资。本次增资完成后，杭州意峥的注册资本由18,050 万元 增加至21,850 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会 2017 年1 月20 日

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