Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2025

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-008

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董事 发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过13,000 万元（含）暂时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12 个月内。具体内容详见上海证 券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日

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