Datang Telecom Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2023

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司本次交易产业政策和交易 类型之专项核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本独立财务顾问”）作 为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”或“上市公司”）重大资产重 组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等规范性文件的 要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引—— 上市类第1 号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材 料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型 升级的产业”

本次交易前，上市公司所从事的主营业务包括集成电路设计、终端设计、网 络与服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）， ” 上市公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 。

本次交易涉及的标的，主营业务及所属行业情况具体如下：

2-1-5-1

本次交易标的中，大唐电信节能服务有限公司主营业务系路灯节能效益项目 的实施与维护，属于节能环保行业。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业属于中国证监会《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航 天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信 息技术、新材料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加 ” 快整合、转型升级的产业 。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组 上市

2-1-5-2

（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

本次交易为上市公司向关联方出售 6 家控参股企业，同时增加对控股子公司 大唐微电子的持股比例。本次交易前，上市公司所从事的主营业务包括集成电路 设计、终端设计、网络与服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 ” （2012 年修订），上市公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 。

本次交易购买标的大唐微电子主营业务为集成电路设计，根据《国民经济行 业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造业”中的“计算机、通信 和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”，与上市公司属于同一行业。本次交 易完成后，上市公司增加对大唐微电子的持股比例。

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上 下游并购。

（二）本次交易是否构成重组上市

本次交易前后，上市公司的控股股东均为中国信科，实际控制人均为国务院 国资委。本次交易未导致上市公司的实际控制人未发生变更。因此本次交易不属 于《重组办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。

三、本次交易是否涉及发行股份

本次交易后，上市公司股权结构保持不变。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

根据上市公司的确认以及本独立财务顾问查询相关公开信息的结果，上市公 司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚 未结案的情形。

五、中国证监会或上交所要求的其他事项

2-1-5-3

无。

（以下无正文）

2-1-5-4

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限 公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签署页）

独立财务顾问主办人： 王伟夫 李高鑫

中银国际证券股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

2-1-5-5