CUMAR S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

CUMAR SA

ORDEN DEL DIA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la sociedad en reunión de fecha 11 de Marzo de 2019 resolvió Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2019, a las 11 horas en calle General Paz Nº 69, Tercer Piso, Oficina 13 de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. SEGUNDO: Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2018. TERCERO: Distribución del Resultado del Ejercicio. CUARTO: Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura. QUINTO: Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017 por \$300.000 en exceso de \$ 215.406,19, sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. SEXTO: Designación de Auditor Externo para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2019. SÉPTIMO: Designación del Síndico titular y suplente por el término de un (1) ejercicio.Se ha comunicado a los accionistas por lo que se prevé que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, por lo tanto se prescinditá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

iso Cutilia Responsáble de Relaciones de Mercado