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台北市中正區宣慶南路一段83號5樓

台灣中婦企業股份有限公司(股票代號：1215)

館務代理人中國信託商業銀行代理部

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中華都城股份有限公司許可證務股全第6959號

客服（02）6636-5566

臺123

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，應按信函交付郵資

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※需股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填寫本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

保證利匯撥申請書

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台灣卜蜂企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115年5月27日

| 徵求人 | 委任股東 | 與支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承豐金證券股份有限公司
(簡稱：
「承豐金」，
「永丰金」，
「永豐金證」
，「永丰金證」
，「永豐金證券」
，「永丰金證券」
，「永豐金證券（股）
公司」) | 泰商
Charoen
Pokphand
Foods
Public
Company
Limited | 董事
1.泰商Charoen Pokphand Foods Public
Company Limited 代表人：泰商勝
2.泰商Charoen Pokphand Foods Public
Company Limited 代表人：鄭武鵬
3.泰商Charoen Pokphand Foods Public
Company Limited 代表人：林竹雄
4.泰商Charoen Pokphand Foods Public
Company Limited 代表人：許瑞通
5.泰商Charoen Pokphand Foods Public
Company Limited 代表人：李翔財
獨立董事
1.李燕紗
2.方泰芳
3.吳燕秋 | 1.秉持誠信、穩建、踏實之經營原則。
2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。
3.評估過當的策略定位並善用企業資源，提昇競爭優勢。 | 承豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市東慶南路一段2號1樓
（忠孝西路別門）
電話：(02)2381-6288

【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月27日上午10時整假本公司南投廠會議室(地址：南投市南龍工業區工業東路17號)舉行本公司115年股東常會，會議首集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告，2.審計委員會查核民國114年度決算表冊報告，3.民國114年度員工酬勞分派情形報告，4.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告，(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案，2.民國114年度盈餘分派案，(三)選舉事項：政通董事8席(含獨立董事3席)案，(四)其他事項：解除本公司新任董事就業禁止之限制案，(五)臨時動議。

二、114年度盈餘分派業業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣7元。

三、1.本次股東會董事應遵人數：董事8人（含獨立董事3人）。

2.係提名制之候選人名單：【董事：泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：盧泰勝、泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：鄭武鵬、泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：林竹雄、泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：許瑞通、泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：李翔財】、【獨立董事：李燕紗、方泰芳、吳燕秋】。

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司決算172條規定應認明其主要內容業於公開資訊觀測站。查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並親交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親項受託代理人姓名及地址後，於開會五日寢送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免费查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新開戶股東如無繼交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、還請整理辦理為背。

此致

會股東

台灣卜蜂企業股份有限公司 董事會

股東服務通知

委託書填表須知

一、股東會紀念品雜肉鬆乙包。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月24日起至5月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年4月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.cttebank.com/cts/index.jsp)或利用客服請音專線(02)6636-5566核股票代號:1215查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：

A.對象：限乙於115年4月25日至5月24日完成電子投票之股東。

B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

C.領取期間及地點：自115年6月1日起至6月3日止（每日9:00至17:00）至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷華街70號)領取，恕不郵寄及補發。

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書視圖及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料。切實瞭解徵求人與與支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者。視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。