Chieftek Precision Co., Ltd. - Board/Management Information 2024

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本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供


序號	1	發言日期	113/02/02	發言時間	16:51:04
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/02/02
說明	1.事實發生日:113/02/02 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過經理人112年度年終獎金分配案。 (2)通過112年度經理人薪資報酬暨相關規定案。 (3)通過本公司112年度董事酬勞與員工酬勞案。 (4)通過配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師及評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 (5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「電腦化資訊系統處理循環」等部分內容及制定「智慧財產管理辦法」案。 (7)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (8)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (9)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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