100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2254】

巨錯精密工業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

股東會當日開會期間，可透過YouTube搜尋「巨錯精密工業115年股東常會」以觀看本公司115年股東常會直播。

集強結算所「股東c服務」電子股票

stockservices.tdcc.com.tw

(股向郵局窗口交寄)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

來賓寫正確聯絡區號者

為接信函交付郵資

股東 台啓

本次股東常會採鏡訊輔助股東會方式召開，鏡訊部分係採用集保結算所之股東會鏡訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】或掃描左方QR Code，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

| 【04】巨錯精密工業股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡 | 委託書 | ←二、
本發佈：
上限結十
交違歸萬
付法所元
現取格，
念得舉檢
或及，舉
其後經電
他用會話
制造廠
之
全盡實
備，者
徵用，
委檢懲五
元期高凹十
為事檢七
、遊舉三
向獎三
集金。 | 委託人（股東） | 明
明 | 04-115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前委託
者（須由委託人親自填寫，不得以直常
方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東
常會，代理人並依下列經權行使股東權利：
☐(一)代理本股東或會議事項行使股東權利：（全權委託）
☐(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利尚在
足，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1. 本公司114年度財務報表及發業報告書案。
(1)○承認(2)○及野(3)○東權
2. 本公司114年度勘探辦理案。(1)○承認(2)○及野(3)○東權
3. 擅討本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(1)○警戒(2)○及野(3)○東權
4. 填寫一項開立董事案。
二、本股東未於前項☐內有違經權範圍或同時有違者，視為全權委託，經
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人為依前
項(二)之經權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得符會議給時事宜全權處理之。
四、請將出席前（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此次
巨錯精密工業股份有限公司
經權日期 年 月 日 | 股東戶號 | | 簽名或直章 | |
| 持有股數 | | | |
| 結名或
名稱 | | | |
| 總合出席簽名或直章 | 股東名 | 簽名或直章 |
| 戶號 | | |
| 結名或
名稱 | | |
| 出席證編號： | 受託代理人 | 簽名或直章 |
| 戶號 | | |
| 結名或
名稱 | | |
| 繳交項所及
人員簽章處 | | |

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自115年4月25日起至115年5月24日止，於集保結算所股東e服務-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、敗求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於115年5月24日下午4時前將「敗求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券股務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。

三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。

四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」（電話：02-2371-1658）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法撤看名播、提問或行使表決權等，本公司暇敷自查，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

五、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於115年5月28日上午10時整，於本公司(臺南市安南區科技二路50號)延期或續行集會。

六、延期或續行集會之相關說明：1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、敗求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為彙權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：06-3840179)。3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十七日(星期三)上午十時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點。)，假本公司(臺南市安南區科技二路50號)，召開一一五年股東常會。會議主委內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度登業報告。2. 本公司審計委員會查核114年度決算表格報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度財務報表及登業報告書案。2. 本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)臨時動議。

二、本次股東會選任獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為林佑軒；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月29日至115年5月27日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撤冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日偶往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

巨鏡精密工業股份有限公司 董事會

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付敗求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以視訊方式出席或以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。