天王國際精密機械股份有限公司 股勝代理人
台新綜合證券股份有限公司 股勝代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
部等辦理地址：104946台北新政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125公司代號：226
證券代號：6654

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
企事站名：南宏建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
建連站名：松江南宏站(4號出口)

國內部
郵資已付
台北新局許可證
台北字第580號
國內部簡

股東 台啟

本次股東常會無發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東&服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| 226 天王國際精密機械股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月27日（星期三）下午二時整
地點：高雄市仁武區仁發六路2號
(本公司視聽會議室) | 委託書 | 一二、二、三、四 | 委託人(股東) | 編號 | 115-226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、若委託者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東按下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或變成。
1.114年度營業報告書及財務報表案。
11○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.114年度虧損撥補案。
3.增選一席獨立董事案。
4.解除董事及其代表人提案行為之限制案。
(1)○變成(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席書與卡）寄交代理人收稅，如因依法規開會，本委託書仍需有效（限此一會期）。
此致
天王國際精密機械股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 本股東代理人 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 股東戶號： | 持有股數： | 股東大 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數： | 股東戶名： | 戶號 | | | |
| 股東戶名： | 被名或名稱： | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| 親自出席簽名或蓋章 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | |
| | 證券貸本： | 受託代理人 | | |
| | 證券貸本： | 受託代理人 | | |
| | 證券貸本： | 受託代理人 | | |
| | 證券貸本： | 受託代理人 | | |
| | 證券貸本： | 受託代理人 | | |
| | 證券貸本： | 受託 | | |

徵求場所及人員簽章處：

天正國際精密機械股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月27日（星期三）下午二時整，假高雄市仁武區仁發六路2號（本公司視聽會議室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度書計委員會審查報告。3. 114年度私募普通股執行情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。（三）選舉事項：增選一席獨立董事案。（四）其他議案：解除董事及其代表人競業行為之限制案。（五）臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第一六五條規定自115年3月29日起至115年5月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入簽詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、本次股東會增選獨立董事1名。保提名制之候選人名單：獨立董事容莉蘭，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

天正國際精密機械股份有限公司 董事會

有機關
限純
公股債
司份依國
敬啟

104946 台北報政第46-300號信箱

（所發信息）

115年

天正國際精密機械股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

提

告

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1

115

指派書

蘇指派

書

擔任本公司之法人代表，出席

貴

公司一一五年五月二十七日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

天正國際精密機械股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日