106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台灣瀝潭科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
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24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6609
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115-089

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公車：成功國宅成大安國中站 52、275、294、
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國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結簽所「股東+服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://etockservices.tdcc.com.tw

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編號：
028 台灣瀝潭科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月18日（星期四）上午九時整
地點：桃園市平鎮區延平路三段505號（本公
司會議廳）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

簽證名

出席會公司本次股東會
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）

觀簽名或出席後

| 委託書 | | 二、
禁發保二
止現結十
交違算尾
付法所元
境取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查詰
利委證；
益託權之
書實二
個，書二
頒明，二
委檢最五
託附高四
書具給十
行體予三
為事檢十
，證舉三
向类三
集金。 | 委託人（股東） | | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、居委託
註：現結十 | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 | |
| | 持有股數 | | | | |
| | 姓名或
名稱 | | | | |
| | 徵求人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名或
名稱 | | | | |
| | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | 戶號 | | | | |
| | 姓名或
名稱 | | | | |
| | 身分證字號
或統一編號 | | | | |
| | 註註 | | | | |
| | | | | | |

徵求場所及

人員簽章處：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 10 号

台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

20

台灣瀧澤科技股份有限公司 股務代理人 徐

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

章 科 入

版

台灣瀧澤科技股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十八日（星期四）上午九時整，假統盟市平錢區延平路三段505號（本公司會議廳），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度背書保證金額報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。（三）選舉事項：補選獨立董事案。（四）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若希依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「第一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會補選獨立董事1席，按候選人提名制之候選人名單為獨立董事，對江孫、投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「按候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十日起至一一五年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到。免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄定。貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東假名委託書，本公司將於115年5月18日前製作假名人假名資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請運登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東*服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

台灣瀧澤科技股份有限公司董事會

股啓

第 115号

08 11500108A