100502

臺北市虎慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

南俊國際股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6584

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1304號

國內郵箱

無法披過請退回原處

(未書寫正確郵遞區號)

者，應按信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

凱基證券股商代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股商相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

南俊國際股份有限公司 804 現金股利領取方式登記表

南俊國際股份有限公司現金股利領取方式登記表 804

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽頭劃雜禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年6月11日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

臺 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書還道應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第

802 南俊國際股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月11日(星期四)上午九時整
地點：桃園市桃園區茄敬路一段300號
（桃園市章昌大街店邨地點）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茄指派
：擇得本公司之法人代表
：出席 書公司本次股
：重會，依法行使一切股
：重權利。
（法人股東親自出席章程）

股東名及出席者

115-1

臺 託 書

一、茄委託
：當（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1. 承認114年度普通股告書及財務股告書。
(1) 承認(2)及對(3)重權
2. 承認114年度最股分股案。
(1) 承認(2)及對(3)重權
3. 討論修正「公司章程」案。
(1) 修正(2)及對(3)重權
4. 討論修正「取得或處分資及處理程序」案。
(1) 修正(2)及對(3)重權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到中）寄交代理人收款，如因收改期開會，本委託書仍基考效（限此一會期）。

此 就

南俊國際股份有限公司

授權日期115年 月 日

115-1

股東場所及人員簽章處：

臺北北門郵局第11973號信箱

印

南俊國際股份有限公司股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

核

部

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部

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載

南俊國際股份有限公司 --一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十一日(星期四)上午九時整，假桃園市桃園區莊敬路一段300號(桃園市尊爵大飯店雅庭廳)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.董事及經理人績效評估結果報告。5.其他報告事項。（二）承認事項：1.承認114年度營運報告書及財務報告案。2.承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.討論修正「公司章程」案。2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如後，預擬配發現金股利：2.5元/股。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逐至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請區會入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東K服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月11日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfl.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會即不發放紀念品。

此 致

貴股東

南俊國際股份有限公司董事會

2

敬啓