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倉和 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
73880_rns_2026-06-09_f7526cf4-fc8d-4bfc-b330-3cd01261e737.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
會和股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（股務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：6538
股東會紀念品：7-11 商品卡50元
*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規例之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第999號
國內部簡
| 平 位 | |
|---|---|
| 限 時 | |
| 拚 號 |
開會通知請即新開
股東 台啓 237
知有股東會或紀念品發放相關問題
·歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。
115-1
出席證號碼：
237
會和股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡
祝點：祝開市兼山區自強池路17巷31號(本公司R1會議室)時間：中華民國115年5月27日(星期三)上午九時三十分
即股東（股東）一名出代理人或指由代表人出席股東會時，請
此事將有限公司主管證明之年之長，以復結束。
即出席簽到卡或委託當地會內簽名或盖章者視為結合出席，但
委託者由股東交付股本人或受託代理人者視為委託出席。
股東戶號：
股東或代
理人姓名
持有股數：
法人指派書
屈指派
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）
親自出席簽名或蓋章
象比書
一、屈委託
者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。
- 114年度營業報告書及財務報表案
（1）☐承認（2）☐反對（3）☐棄權
-
傍討「公司章程」部分修文案。（1）☐警戒（2）☐反對（3）☐棄權
-
全面改選董事案。
-
解除新任董事就業禁止之限制案。
（1）☐警戒（2）☐反對（3）☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍需有效（限此一會期）。
此效
會和股份有限公司
股權日期 年 月 日
一二
、禁發事最之
止退證高二
失違同款三
不法集子二
規定股權
不法集子二
股權
不法集子二
不法集子二
股權
不法集子二
股權
不法集子二
股權
不法集子二
股權
有分證字號
或統一編號
住址
一三
委託人（股東）
編號
| 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |||
|---|---|---|---|---|
| 持有股數 | ||||
| 姓名或名稱 | ||||
| 股东人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||
| 姓名或名稱 | ||||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||
| 姓名或名稱 | ||||
| 身分證字號或統一編號 | ||||
| 住址 |
股东場所及
人員簽章處
股東印鑑卡
表單及注意事項
股務事務e檔檯
eCounter
股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)
237
會和股份有限公司115年現金股利匯款申請書
| 股東 戶號 | 股東 戶名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原登記 匯款帳號 | |||||||||||||||||
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |||||||||||||||
| 部局(700) | 部局代號 | 帳號號 | 原變印鑑 | ||||||||||||||
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拚號部寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。
倉和股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月27日
| 徵求人 | 委任股東 | 親支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股東證券股份有限公司
(簡稱：股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股 | 陳細富
鍾瑞曉
林經洲
余百雯
王建盛
王奇方 | 董事被選舉人名單
1.陳細富
2.鍾瑞曉
3.余百雯
開立董事被選舉人名單
1.黃瓊玉
2.莊世佳
3.郭維翰
4.林育雅 | 一、強化公司治理。
二、尊盡董事義務與責任，審核公司之管理計畫與重大決策，以保障股東權益。
三、支持專業理念，遵循公司治理原則。 | 1.股東證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市重慶南路一段88號1、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699
2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
聯絡電話：(02)2521-2335
3.長龍會議編問股份有限公司全台徵求場所
地址：台北市中正區博愛路88號B1
聯絡電話：(02)2388-8750
（徵求股數限1,000股(含)以上） |
註：1.以上資料依屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證盡會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須遵列委任股東之姓名或名稱。
全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
（結編）
| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區懷安街42-5.1號1樓(心嘉教育廠料理便宜) | (02)2331-6372 | 桃園市桃園區受八街15號(麵包同話健身) | (03)335-7025 |
| 台北市大同區采造路三段2B6-2.2號(采三2B8番口) | (02)2595-6189 | 新竹銀竹北市民權街18號(習慧園生活百貨) | (03)551-4141 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(嘉嘉路口) | (02)2718-0952 | 台中市北區太平路217號(正嘉池出店) | (04)2201-4514 |
| 台北市大安區延吉街135-2.2號7樓(志者東路口) | (02)2778-3412 | 南投縣草毛鄉天峰街3-2.7號(玉樟科對面) | (049)232-7456 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 | 嘉義市忠義街88號(園界街與光彩街中間) | (05)222-3293 |
| 台北市士林區采造路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 台南市北區公園路128號(田聯崙藥局) | (06)221-9015 |
| 新北市板橋區東門街50-2.2號1樓之2(府中1號出口) | (02)2956-2919 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(蔡大彜台對面) | (06)221-8925 |
| 新北市永和區得和路373巷31-9-11號1樓(原永天路) | (02)2920-8426 | 高雄市客雅區青年一路48號(田維雅小正對面) | (07)222-8877 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿締的店舍巷) | (02)2993-1020 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(投房:中正股東) | (07)237-9898 |
| 宜園鄉宜園市聖筑街214號(富邦請染香) | 0958-616-137 | 屏東市中正路131號(勇波股東) | (08)765-7277 |
長龍會議編問股份有限公司部份徵求場地表
（結編）
| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區博愛路88號B1 | (02)2388-8750 | 新北市新莊區中正路187-2.1號(德嘉會華銀行對面) | (02)2913-3480 |
| 台北市中正區中華路二段2B1巷4號(普京富立花店舍道) | (02)2339-1391 | 新竹市東區西大路97巷8號(外坊麵食所) | (03)526-8892 |
| 台北市中山區武生東路二段148號ToTone服務(松江路口,路長百旁) | (02)2542-9368 | 桃園市中壢區民權路214號(美利早福對面7-11巷口道人) | (03)494-9786 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45-9-27號 | (02)2701-6245 | 台中市北區崁才路184號1樓(維景盈(大麵蛋杯對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市信義區必吉路278巷27-9-32號1樓(必吉市場舍) | (02)8787-5802 | 新化鄉新化市中山路二段885-2號1樓(崁性跳船門窗) | (04)720-1027 |
| 台北市士林區進行東路95號(范知奇數位影像) | (02)2838-2572 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門國道旁) | (06)214-1371 |
| 台北市南港區八德路四段989號1樓(猛街989) | 0975-756-871 | 台南市東區崇喜路232巷17-9-2號 | (06)260-3856 |
| 嘉隆市仁愛區章二路29巷6號1樓 | (02)2425-0062 | 高雄市三民區重慶街48號(述隆天車站) | (07)311-8641 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，帶盤精密班旁) | (02)2963-7878 | 高雄市鳳山區三城路13號(述五甲路，瑞誠高中) | (07)823-0388 |
紀念品領取須知
一、紀念品模範：7-11商品卡50元（紀念品不足時得以等值商品替代）
二、紀念品發放原則：將股末滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（借親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
1.委託徵求人代理出席：請於115年4月24日至115年5月21日（例假日除外；各徵求場所傳遞徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3.待股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請待出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5.電子方式行使表決權並投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月15日至115年6月17日上午9時至下午4時30分止，至之大證券服務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷道人至電財記世貿大樓後方停車場）繞領紀念品，此期間亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，並一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、徵求人如為信託事業，服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
倉和股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、本公司訂於民國115年5月27日（星期三）上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假植園市龜山區自強北路17巷31號（本公司81會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部檢核主管溝通情形。3. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告案。6. 本公司買回公司股份情形報告案。（二）承認事項：114年度營業報告書及財務報表案。（三）討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他事項：解除新任董事提案禁止之限制案。（六）臨時動議。
二、股利分派（配）主要內容：現金股利新台幣57,109,500元，每股配發1.5元。
三、本次股東會董事應選名頒為七席（含開立董事四席）。
四、董事經選人名單：
開立董事經選人名單：
1.陳細富
2.鍾瑞曉
3.余百雯
1.黃瓊玉
2.莊世佳
3.郭維翰
4.林育雅
如欲查詢上述經選人之學經歷等相關資料請送入公開資訊臨網站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、依公司法第209條規定，親請本次股東常會解除新任董事及其代表人提案禁止限制，提案內容請參閱議事手冊。
六、給本出席簽到卡及委託書各乙份，當股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日疏往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並顫目陳碩代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司服務代理人；又大證券股份有限公司服務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利等發出席簽到卡予受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明條件之。
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
倉和股份有限公司董事會
敬啓