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點序 AGM Information 2026
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AGM Information
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點序科技股份有限公司
民國115年股東常會各項議案參考資料
開會時間：115年06月16日(星期二)上午9點整
會議地點：新竹縣竹北市環科一路9號昌益科技產發園區會館會議室
召開方式：實體股東會
承認事項
案由一：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。董事會提說明：1.本公司114年度財務報表包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所溫智源會計師及蔡美貞會計師查核簽證完竣，出具足以允當表達之查核報告書。
-
上述表冊及營業報告書，經本公司董事會通過在案。已送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。
-
114年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊(附件一、附件三及附件四)。
-
謹提請承認。
決議：
案由二：114年度盈餘分配案，提請承認。董事會提說明：1.本公司114年度稅後淨利為新台幣32,244,442元，依法提撥法定盈餘公積 10%，計新台幣3,224,444元，加計期初未分配盈餘新台幣496,840,100元後，本年度可供分配盈餘為新台幣525,860,098元，擬自可分配盈餘中分配股東現金股利計新台幣22,653,254元(每股配發0.5元)後，期末未分配盈餘503,206,844元。
-
114年度現金股利每股分配新台幣0.5元，俟股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及相關發放事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、執行員工認股權憑證轉換新股等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，授權董事長調整配息率及相關事宜。
-
本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入。
-
114年度盈餘分配表如下：
單位：新台幣(元)
| 期初餘額 | 496,840,100 |
|---|---|
| 加：本年度稅後淨利 | 32,244,442 |
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| 減：提列 10% 法定盈餘公積 | 3,224,444 |
|---|---|
| 可供分配盈餘 | 525,860,098 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利(每股 0.5 元現金股利) | 22,653,254 |
| 期末未分配盈餘 | 503,206,844 |
董事長：
總經理：安錫滙
會計主管：
- 運提請 承認。
決議：
選舉事項
案由一：董事(含獨立董事)全面改選案
董事會提
說明：
1. 本公司現任董事及獨立董事之任期於 115 年 6 月 19 日屆滿，擬於本次股東常會改選之。
2. 依公司章程第 15 條及 18 條規定，應選董事 8 人(含獨立董事 3 人)。新任董事任期 3 年，自 115 年 6 月 16 日起至 118 年 6 月 15 日止，連選得連任，新任董事於股東會後即行就任。
3. 董事及獨立董事採候選人提名制度，由股東於候選人名單中選任之。
4. 本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。
5. 董事及獨立董事候選人業經 115 年 3 月 11 日董事會審查通過，候選人名單如下：
| 類別 | 候選人姓名 | 持股數 | 學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺 | 2,252,000 股 | 國立交通大學電子所碩士 |
| 國立政治大學 EMBA | |||
| MMCA 技術委員會主席 | |||
| 亮發科技(股)公司技術長 | |||
| 優存科技(股)公司董事長(現任) | |||
| 點序科技(股)公司董事長(現任) | |||
| 董事 | 顏文鴻 | 626,268 股 | 國立交通大學電機與控制研究所碩士 |
| 亮發科技(股)公司 IC 設計部協理 | |||
| 優存科技(股)公司董事(現任) | |||
| 點序科技(股)公司共同總經理(現任) | |||
| 董事 | 林渭哲 | 905,270 股 | San Jose State University Electrical Engineer 碩士 |
| 亮發科技(股)公司 IC 設計部資深工程師 | |||
| 點序科技(股)公司晶片設計處資深處長(現任) |
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| 類別 | 候選人姓名 | 持股數 | 學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 美商金士頓科技股份有限公司 | 2,175,000 股 | - |
| 董事 | 森元投資股份有限公司 | 100,000 股 | - |
| 獨立董事 | 鄭新禾 | - | 國立台灣大學電機工程所碩士 |
| 國立台灣大學電機工程學系學士 | |||
| 遠昇科技(股)公司系統整合處處長 | |||
| 台灣耐格如信有限公司總經理 | |||
| 中嘉數位(股)公司技術副總(現任) | |||
| 桃園北健有線電視(股)公司董事長(現任) | |||
| 台南雙子星有線電視(股)公司董事長(現任) | |||
| 台南三冠王有線電視(股)公司董事長(現任) | |||
| 獨立董事 | 吳孟璘 | - | 史丹福大學材料科學工程學系碩士 |
| 清華大學材料科學與工程學系學士 | |||
| 亞亞科技(股)公司董事 | |||
| 穎崴科技(股)公司董事 | |||
| 聯陽半導體資深專案經理 | |||
| 聯華電子新事業開發資深經理 | |||
| IDT (NASDAQ:IDTI) Wafer Product Engineer | |||
| 達盈管理顧問(股)公司合夥人/董事(現任) | |||
| 智齡科技(股)公司法人董事(現任) | |||
| 思必瑞特生技(股)公司法人董事(現任) | |||
| 泛亞應用科技(股)公司法人董事(現任) | |||
| 亞亞科技(股)公司法人監察人(現任) | |||
| 達晨創業投資(股)公司董事(現任) | |||
| 達駿資產管理(股)公司監察人(現任) | |||
| 達駿創業投資(股)董事(現任) | |||
| 慧盛(股)公司董事(現任) | |||
| 晶宏半導體(股)公司獨立董事(現任) | |||
| 獨立董事 | 鄭仁傑 | - | 國立清華大學高階經營管理碩士(EMBA) |
| 國立中央大學資訊及電子碩士 | |||
| 工研院服務系統科技中心執行長 | |||
| 工研院巨資中心副執行長 | |||
| 工研院資通所副所長 | |||
| 行政院機關電子憑證推動委員會委員 | |||
| World Information Technology and Services Alliance (WISA) Global Partner |
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| 類別 | 候選人姓名 | 持股數 | 學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 中華民國服務科學學會理事 | |||
| 中華民國資訊軟體協會常務理事 | |||
| 中華民國資訊安全學會理事 | |||
| 中華民國全國商業總會會務顧問 | |||
| 台北市電腦公會理事 | |||
| 國家運動產業發展中心董事長(現任) | |||
| 慧保科技(股)公司法人董事(現任) |
- 謹提請 選舉。
選舉結果：
其他事項
案由一：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。董事會提
說明：
1. 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論前補充說明其競業內容。
3. 謹提請 公決。
決議：
案由二：討論本公司辦理私募普通股案。董事會提
說明：
1. 本公司為提升未來營運績效、擴大業務發展及提高公司競爭力，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起一年內不超過三次辦理之。
2. 授權董事會辦理之原則：
(1) 私募股數：發行股數不超過4,500,000股。
(2) 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準價格計算較高者(為參考價格)之八成為訂價依據。
① 以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
② 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
上述定價原則，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應屬合理。
(3) 特定人選擇方式：本次私募為引進策略性投資人，係考量可協助本公司營運所需，並幫助本公司提升競爭優勢。
私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理。
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目前尚未洽定應募人。洽定應募人之相關事宜，擬授權董事會全權處理。
- 必要性及預計效益：
本公司為求長遠發展及達成策略合作之目的，考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。
- 辦理私募之必要理由：
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
- 私募資金用途及預計達成效益：
以下各分次之私募普通股總數以 4,500,000 股為上限，將於股東會決議之日起一年內，不超過三次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益說明如下：
(1) 辦理次數：分一次辦理
資金用途-為尋求與國內外產業大廠或專業人士進行策略聯盟，同時充實營運週轉金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
(2) 辦理次數：分二次辦理
資金用途-為尋求與國內外產業大廠或專業人士進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
(3) 辦理次數：分三次辦理
資金用途-為尋求與國內外產業大廠或專業人士進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
- 本次私募普通股之權利義務：
與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
- 本次私募計畫之發行條件、計畫項目、發行價格、訂價日、發行股數及其他未盡事宜等，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
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8.為辦理本次私募計畫，擬授權董事長或指定之人代表本公司辦理相關事宜並簽署相關文件。如有其他未盡事宜，授權董事會全權處理之。
9.謹提請 公決。
決議：
臨時動議
散會
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