AI assistant
京晨科 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
73857_rns_2026-05-26_cde47304-3f6a-43e7-ab02-02270361b95d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
100005
京晨科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6419
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東智慧鈞路音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：6419）
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理暨股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱省經網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第1135號
國內郵箱
閘詢導訊
閘會通知
請即拆開
2021-03-25 16:00
2021-03-25
股東 台啓
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
※注意事項※
一、紀念品：全家便利商店禮物卡50元。
二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一)貴股東如欲委託代理出席者：請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年2月5日起至115年2月13日止，洽微求人所委託代為處理微求事務者全通事務處理股份有限公司全省微求地點(詳第四聯)辦理，限微求1,000股（含）以上，各微求場所得視微求狀況提早結束微求。
(二)電子投票領取紀念品方式：請於115年3月11日至115年3月13日（上午9時至下午4時止），持身份證明文件正本或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議業表決情形」頁面全頁，至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部（台北市中正區博愛路17號3樓）領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年2月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於115年2月26日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
四、查詢微求人微求事務地點，請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6419查詢。
五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。
| 第 1 期 | 委 託 書 | 一二 | 委託人(股東) | 本 公司 期 期 |
|---|---|---|---|---|
| 一、從委託 者(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年2月26日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東故下列各項議業行使本股東所委託表決之權利與意見，下列議業未勾選者，視為對各該議業表示承認或警戒。1.有關兒童英文線上學習平台授權與合作協議書分列授權區期後，與不同意標的資產之移轉：(1)□警戒(2)□反對(3)□棄權 | 結 簽 | 股東 | 簽名或蓋章 | |
| 持股 | 股東 | 簽名 | ||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股東 | |||
| 股東 | 股 |
(1) 京晨科技股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會
出席簽到卡
時間：115年2月26日（星期四）上午九時
地點：本公司苗栗辦公大樓
（苗栗市中正路403號）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章
| 2021-03-25 | 股東臨時會 | |
|---|---|---|
| 股東臨時會 | 股東臨時會 |
微求場所及
人員簽章處：
開會通知書
一、並訂於一一五年二月二十六日(星期四)上午九時，假本公司苗栗卵公大樓(苗栗市中正路403號)召開一一五年第一次股東臨時會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
(一)討論事項：1、有關兒童英文線上學習平台授權與合作協議書合約授權屆期後，與不同意標約資產之移轉。
(二)臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或借稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、依公司法第165條規定，自115年1月28日至115年2月26日停止股票過戶登記。
四、檢查出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後（無須寄回），於開會當日搬往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
六、如有股東微求委託書，本公司將於115年2月10日前製作微求人微求資料彙總表裡揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfl.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
七、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期限：自115年2月11日至115年2月23日止，請經會入台廢棄中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
九、敬請 查照辦理為奇。
此致
貴股東
京晨科技股份有限公司董事會
股券
全通事務處理股份有限公司全台137徵求點
請隨www.acsc.com.tw或掃描QR code
| 明細 | 電話 | 明細 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區廣樂南路一段18號(訂野莊縣區際連) | (02)2351-6733 | 桃園市桃園區蒙八街15號(鐘州市該地方) | (03)335-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓21 | (02)2311-1376 | 桃園市八德區東興街69巷21號(巡信氏義興店南巷) | (03)367-1202 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 | 桃園市櫻梅區中山北路一段12巷4弄2號 | (03)288-8234 |
| 台北市中正區龍岩路6號12樓2號(捷運台北車站新光三越出口) | (02)2331-2141 | 新竹市北大路305巷8號(國泰安樂新巷) | (03)523-7681 |
| 台北市中正區華華街4221號1樓(公商新興國科理發展) | (02)2331-6372 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生店西路) | (03)551-4141 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97號 | (02)2555-7396 | 嘉華縣銀份市維新路35號(竹興南街下園生車福路區正對面) | (037)627-163 |
| 台北市大同區承德路三段20622號(承三208巷口) | (02)2595-6189 | 台中市南區正義街133巷221號(劉永洲) | (04)2287-2837 |
| 台北市中山區高林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 台中市西區金山路4925號 | (04)2372-4785 |
| 台北市中山區高江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市北區大平路217號(正南洗衣區) | (04)2201-4514 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(高新路口) | (02)2718-0952 | 台中市大安區佛芳路二段27號(華新舊生館) | (04)2407-3827 |
| 台北市大安區延吉街13522號7樓(崇華樂路口) | (02)2778-3412 | 台中市蘭原區寶陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 台北市大安區蘭興南路一段321號1樓A17巡(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 台中市滬水區光華路43巷2號 | (04)2622-0217 |
| 台北市大安區新化南路二段11巷22號(新南信義路口) | (02)2706-3889 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中育修內) | (04)722-4669 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 彰化縣霧林市中山南路191巷6號(崇祉188號對面巷第3期) | (04)835-0257 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 南投縣華芳鎮天緯街327號(士聯和對面) | (049)257-3456 |
| 台北市士林區德行東路92號(輝聯區內-宏越中西鐘巷) | (02)2828-2007 | 雲林縣斗南鎮華安街133號(聯益華華) | (05)596-3540 |
| 台北市北投區故道一路二段117號1樓(安泰行-陳田銀華) | (02)2827-9151 | 廣義市信義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(智興車上市) | (02)8792-9175 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川新區巷) | (06)228-6026 |
| 台北市新港區福德街311號(伊善西邨洗衣店) | (02)2786-7680 | 台南市北區三圍路128號(好圍面鋪地) | (06)221-9015 |
| 台北市文山區國新福路六段268號1樓(國明街銀行) | (02)2931-1663 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(萬大興台對面) | (06)221-8925 |
| 新北市梅塘區南門街3022號1樓22(的中1號出口) | (02)2958-2019 | 台南市新寶區永安街321號(范交通台) | (06)635-0786 |
| 新北市梅塘區文化路一段188巷7弄40號(油南市場內) | (02)2257-2976 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三站合作社對面) | (07)282-2088 |
| 新北市新區路中正路247巷4弄2號(忠善縣南巷內) | (02)2916-0308 | 高雄市新香區六民二路228號(市議會南巷) | (07)205-4827 |
| 新北市永和區明和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | (02)2920-8426 | 高雄市萬山區文化西路17-7號(文化西路轉入) | (07)777-8800 |
| 新北市三廣區文化北路226巷46號1樓(正義生路八月霞街) | (02)2982-4608 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(康華-高雄全鎮中正店) | (07)237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿福的區育巷) | (02)2993-1020 | 高雄市左翼區立街路221號 | (07)556-0952 |
| 新北市蘭新區中正一路93號(全國鐘路行) | (02)2677-2049 | 高雄市瑞山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 廣陵市仁愛區蒙三路87號4樓215(仁愛服務4樓) | (02)2425-7224 | 廣東市中正路131號(南道服務) | (08)765-7277 |
| 苗蘭縣蘋果鎮博愛路14號 | (03)955-0661 | 花蓮市福建街199號 | (03)833-1010 |
| 桃園市中壢區中社路15號(前中壢監理站-圖書館-路局部) | (03)426-0715 | 台東市新生路331號 | (089)351-883 |
指派書
茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年二月二十六日
股東臨時會，依法行使一切股東權利。
此致
京晨科技股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。