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京晨科 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
京晨科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6419
水螢金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會委會論務委員：(02)2361-1818按1（股票代號：6419）
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理暨股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及投資科的利用處理，本公司提供勞資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱省經網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
國內部資訊
國內部資訊
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內部資訊
股內部資訊
股東會議知
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
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股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東關係
股東
股東 合啓
（本書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 委託書 | 一二 | 委託人(股東) | 股東 | 0409 京晨科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東 | ||||
| 一、該委託書(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： | |||||
| ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) | |||||
| ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 | |||||
| 1.一一四年度營業報告書及財務報表案： | |||||
| (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 | |||||
| 2.一一四年度盈餘分配案： | |||||
| (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 | |||||
| 3.修訂本公司「資金暨與他人作業程序」及「營業保證作業程序」： | |||||
| (1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 | 一二 | 股東經驗上投資權之適用委託法規及規則等，並得經營股東會之股東會訂定股東會所委託之股東會股權，並得經營股東會之股東會訂定股東會股權事項，並得經營股東會之股東會股權事項，並得經營股東會之股東會股權 | |||
| 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | |||||
| 三、本股東代理人得對會議編轉事宜全權處理之。 | |||||
| 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收款，如因故波顛開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 | |||||
| 此我 | |||||
| 京晨科技股份有限公司 | |||||
| 授權日期 年 月 日 | 一二 | 股東經驗上投資權之適用委託法規及規則等，並得經營股東會之股東會股權事項，並得經營股東會之股東會股權事項，並得經營股東會之股東會股權 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
徵求場所及人員簽章處
開會通知書
一、茲訂於一一五年六月二十六日(星期五)上午九時，假本公司苗栗辦公大樓(苗栗市中正路403號)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會查核報告書。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表彙。2. 一一四年度盈餘分配彙。（三）討論事項：1. 修訂本公司「資金貸併他人作業程序」及「有書保證作業程序」。（四）臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或接稿)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、依公司法第165條規定，自115年4月28日至115年6月28日停止股票過戶登記。
四、繳奉出席簽到予及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到予予受託代理人。
五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
六、如有股東微求委託書，本公司頒於115年5月28日前暫停微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月27日至115年6月23日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
九、繳請 查照辦理為商。
此 段
貴股東
京晨科技股份有限公司董事會
股券
全通事務處理股份有限公司全台136微求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區重慶南路一段18號（日野花瓶店旁邊） | (02)2351-6733 | 桃園市桃園區宜八街15號（梅花內詩道市） | (02)332-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓大1 | (02)2311-1276 | 桃園市八通區東麥街69巷21號（昌寧武昌麥店後巷） | (02)367-1392 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 | 桃園市梅梅區中正北路一段12巷4巷2號 | (02)288-8224 |
| 台北市中正區樹前路8號12樓大8（捷運台北車站群成三輪出口） | (02)2331-2141 | 新四市北大路385巷6號（越南世茶市巷） | (02)523-7681 |
| 台北市中正區區里街32大1號1樓（心泰新景園科研博物館） | (02)2331-6373 | 新四縣四北市民建街18號（寶寶國生洋百貨） | (02)331-4141 |
| 台北市大同區宋德路二段386大2號（本三208巷口） | (02)2395-6180 | 苗栗縣瑞印市陳新路35號（四南南城下道古家福縣店正對面） | (02)622-162 |
| 台北市中正區宣林路176號（新安市彩泰行） | (02)2535-8758 | 台中市南區正東街135巷2大1號（鮮永田） | (04)2287-2857 |
| 台北市中正區合江街188巷7號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市西區金山路49大5號 | (04)2273-8786 |
| 台北市中正區龍江路155巷6號1樓（長春路口） | (02)2718-9952 | 台中市北區文中路217號（正東流民店） | (04)2201-3513 |
| 台北市大安區延吉街135大2號1樓（佳里東路口） | (02)2718-3412 | 台中市大里區德子路二段27號（景寧東生聯） | (04)2407-3827 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓317室（捷運大安站6號出口） | (02)2591-5529 | 台中市寶寶區寶隆路3號（7-11對面） | (04)3524-2955 |
| 台北市大安區崁北南路二段11巷22號（崁南信義路口） | (02)2796-3889 | 台中市清水區光華路43巷2號 | (04)3652-1277 |
| 台北市信義區武林街190巷17號1樓 | (02)2753-5892 | 朝比市中正路二段360巷22號（新安國中景巷內） | (04)722-4668 |
| 台北市小田區宋德路四段10巷57號 | 9932-135-683 | 朝比縣寶林市中正南路191巷6號（西址288號對面巷第3號） | (04)835-9257 |
| 台北市小田區德行東路92號（國興店內-忠誠市西輪堂） | (02)2828-3007 | 南投縣京大鐵美洲街5大7號（王朝新對面） | (04)835-7327 |
| 台北市北投區桃道一路二段117號1樓（彩泰行-陽信銀華） | (02)2827-9131 | 宣林縣西嶼鎮中和路182號（新建址-野班第） | 0912-303-353 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷52弄16號1樓（冠博本上市） | (02)8791-9175 | 嘉義市忠義街68號（蘭井街路夫彩街中間） | (05)222-3203 |
| 台北市南港區福德街311號（伊美台劍流民店） | (02)2786-7680 | 台南市中西區美富東街15號（藏川輝店旁） | (06)228-6026 |
| 台北市大正區羅新福路六段268號1樓（順明嶼鐵行） | (02)2931-1663 | 台南市北區公園路128號（好斯里樂街） | (06)221-9015 |
| 新北市桃園區東門街30大2號1樓大2（新中1號出口） | (02)2956-2019 | 台南市中西區西門路二段107號1樓（東大壽台對面） | (06)221-8925 |
| 新北市桃園區文化路一段188巷7-木48號（油庫市場內） | (02)2257-2976 | 台南市新景區永安街2大1號（北盆滬台） | (06)635-6786 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康樂街巷內） | (02)2916-6508 | 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） | (07)382-2088 |
| 新北市小和區祥和路373巷31弄11號1樓（香水大路） | (02)2929-8426 | 高雄市崁安區六合二路228號（中誘會後面） | (07)391-4827 |
| 新北市中和區連城路148號（大千武里） | (02)2231-1919 | 高雄市吉林區里年一路48號（四維國小正對面） | (07)222-8877 |
| 新北市三重區文化大路226巷40號1樓（正東大路八市密集後/三安里姑棟） | (02)2982-4608 | 高雄市新興區中正三路98號1樓（龍來、中正服務） | (07)227-9898 |
| 新北市新店區公園一路70巷2號（阿嬤妃店景巷） | (02)2993-1020 | 高雄市正景區五信路221號 | (07)556-9952 |
| 新北市寶樂區中正一路92號（古巖羅東行） | (02)2677-2049 | 高雄市桃山區公園東路124號 | (07)623-6258 |
| 基隆市仁富區富三路87號4樓大11（仁富服務1樓） | (02)2425-7224 | 屏東市中正路121號（黑道服務） | (08)765-7477 |
| 宜蘭縣宜蘭市聖德街214號（富新特泰市） | 0958-616-137 | 花蓮市福建街199號 | (02)833-1918 |
| 桃園市中燦區中台路15號1樓（近市燦監理坊、圖書館、星基元、路易莎） | (03)426-9715 | 台東市新生路331號 | (089)351-883 |
指派書
茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月二十六日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
京晨科技股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
※ 注意事項※
一、紀念品：小羊笛&蜂王 曬心植樣舒活皂(1入)。
二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一)貴股東如欲委託代理出席者：請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年5月27日起至115年6月17日止，洽微求人所委託代為處理微求事務者全通事務處理股份有限公司全省微求地點(詳第四聯)辦理，限微求1,000股（含）以上，各微求場所得視微求狀況提早結束微求。
(二)電子投票領取紀念品方式：請於115年7月30日至115年8月3日(上午9時至下午4時止)，持身份證明文件正本並印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年6月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於115年6月26日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
四、查詢微求人微求事務地點，請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6419查詢。
五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。