PLANET

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

普萊德科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：6263

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，得登嘉辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北邮局許可證

台北字第999號

開會通知請即拆開

股東 台啓615

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2019-11-22

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普萊德科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

祝期：新北市新店區民權路開號B樓（本公司第七會議室）

晴朗：中華民國115年5月27日（星期三）上午九時整

新股東：您在人，台北代理人及該公司真人出席股東會時，請

請務部簽到卡之妥洽證明文件之本，以備保障。

保止將簽到卡及委托業務原約簽名或盈率者視為被告出席，如

委托者由股東交付股本人或受托代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽證

並

出席貴公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盈率

2019年11月22日

股東印鑑910

2019-11-22

115-1

出席證號碼：

一二

股東戶號

所有股數

姓名或

名稱

股東戶號

簽名或

簽名或

簽名或

2

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股東證號碼：該專用

股東場所及

人員簽章處

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表單及注意事項

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股

2019-11-22

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檢索會
統訊會議平台

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月27日起，至民國115年5月24日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前六十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字，平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後，出席股份總數達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續退行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。

(二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

(三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未退行臨時動議時，主席得退行宣布教會。

股東會統訊會議
平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿教布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

普萊德科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月27日（星期三）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會會場辦理報到），假新北市新店區民權路96號8樓（本公司第七會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告。4. 114年度員工酬勞及董事酬勞提列報告。5. 114年度盈餘分配現金做利情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配表案。（三）選舉事項：改選董事案。（四）其他事項：解除新任董事就業禁止限制案。（五）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣187,507,519元，每股配發7.8元。

三、本次股東會董事應提名額為七席（含獨立董事四席）。

四、董事見選人名單：

1. 隆浩浩，2. 許華玲，3. 普揚捷資股份有限公司

相關意見

1. 隆泰美，2. 隆美玲，3. 楊詢卿，4. 林榮聖

如欲查詢上述見選人之學校歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twoc.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人之就業禁止行為，詳細內容請參閱議事手冊。

六、核查出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日提往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請註冊註代理人姓名、地址後，於股東會五日前等（近）達本公司股務代理人；元天證券股份有限公司股務代理部（106045台北市天安區敦化南路二段67號地下一樓），以利常會出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國115年5月24日下午四時前，退達本公司股務代理人元天證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twoc.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

普萊德科技股份有限公司董事會

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