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老爺知 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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如本老爺大酒店股份有限公司 股務代理人
台新經營業股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tsnc0.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：085
證券代號：5704
營業時間：
星期一至星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
連連站名：松江南景路（4號出口）
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
營業證券
（未有寫在明郵處掛號者
，應按信函交付郵資）
股東 台啓
本次股東常會無發放紀念品
將股東告知到股東保證證明「股東已離開」電子股東[email protected]
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
請由此虛線撕開
| 085 知本老爺大酒店股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月24日（星期三）上午十時整 地點：台北市中山北路二段37-1號 （台北老爺會議室） 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： | 委託書 | SE 股東經營權 公司 股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶號 股東戶號 | 委託人（股東） | 編號 | 115-085 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 君（原由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月24日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 議議案表示承認或警戒。 1. 一一四年度營業報告書及附冊報表案。 (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 2. 一一四年度盈餘分保案。 (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |||
| 持有股數 | |||||
| 姓名或 名稱 | |||||
| 股東戶名 | 股東戶 | 簽名或蓋章 | |||
| 親自出席簽名或蓋章 | 戶號 | ||||
| 姓名或 名稱 | |||||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | ||||
| 戶號 | |||||
| 姓名或 名稱 | |||||
| 身分證字號 或統一編號 | |||||
| 親自出席 | 住址 |
徵求場所及人員簽章處：
知本老爺大酒店股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國115年6月24日（星期三）上午十時整，假台北市中山北路二段37-1號（台北老爺會議室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會查核報告書。3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
三、本公司董事會決議不分派股利。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請達至公開貸訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。
五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記錄之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月22日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、除於公開貸訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十、敬請 查照辦理為荷。
此致
本次股東常會無發放紀念品
財務局
資股東
知本老爺大酒店股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 核
資
資股東
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事
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104946 扣北鄭政第46-300號信箱
第
五
聯
（請貼郵票）
指派書
茲指派
若
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十四日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
知本老爺大酒店股份有限公司法人股東蓋章：
中華民國115年 月 日