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坤悅 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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2026/4/16 PM 04:56 信息首批印刷单位（02）2225-1430
坤悦開發股份有限公司 股勝代理人
自新鯨會議參股份有限公司 股勝代理部
自新證券網址：www.tunco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：193
證券代號：5206
營業時間：
星期一至星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南景站（4號出口）
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
自新證券
（未有霓虹報紙處呈提者
，應按信函交付郵資）
股東 台啓
本次股東常會無發放紀念品
將股東告知到股東保證識別「股東+證照」電子股東[email protected]
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議業事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第四聯所示。
| 戶名 | 戶號 | 193 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行帳號 | (無識免寄回) 坤悅 | ||||||||||||||||||
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 | |||||||||||||||||||
| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、前金號碼) | 簽名或蓋章 | ||||||||||||||||
| 郵局 | 700 | 函號 | 帳號 | ||||||||||||||||
| 戶名 | 戶號 | 193 | |||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||
| 集保帳號 | (無識免寄回) 坤悅 | ||||||||||||||||||
| ☐：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 | |||||||||||||||||||
| ☐：同意逐戶配發零股歸戶；各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之時零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及與櫃公司發行股票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。 |
請由此虛線撕開
193 坤悅開發股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月4日（星期四）上午九時整
地點：台中市南區南和路157號
（坤悅請文心接待中心）
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章
委託書
委託人（股東）
編號
115-193
一、該委託者（因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月4日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：
-
本公司114年度發票報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○及對(3)○兼權 -
本公司114年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○及對(3)○兼權 -
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分保文案：
(1)○贊成(2)○及對(3)○兼權 -
本公司盈餘轉增資發行新股票：
(1)○贊成(2)○及對(3)○兼權 -
全面改道董事（含國立董事）案：
-
解除本公司新份董事及其代表人股東行為之限制案：
(1)○贊成(2)○及對(3)○兼權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擇任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此稿
坤悅開發股份有限公司
股權日期 年 月 日
臺灣坤悅
115-193
簽名或蓋章
備註：現行股東常會
本公司
徵求場所及人員簽章處：
坤悦開發股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、援訂於民國115年6月4日（星期四）上午九時整，假台中市南區南和路157號（坤悦語文心接待中心）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告書。2. 本公司114年度審計委員會審查報告書。3. 本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「取得成處分資產處理程序」部分條文案。2. 本公司盈餘轉增資發行新股案。（四）還舉事項：全面改選董事（含國立董事）案。（五）其他議案：解除本公司新任董事及其代表人股東行為之限制案。（六）臨時動議。
三、本公司董事會報訂114年度現金股利分配及增資發行新股案內容：
（一）股東現金股利每股分配1元。
（二）股東紅利轉增資發行新股8,575,875股，每仟股無償配發50股。
（三）現金股利分配案依股東常會通過，經權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於某季主管機關核准後，經權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或語文法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）查詢。
五、依公司法第一六五條規定自115年4月6日起至115年6月4日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月4日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於請基會網站、投資人如欲查詢、可直接藏入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可：本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會全面改選董事7名（含國立董事5名），接經名制之候選人名單；董事：另全投資股份有限公司代表人：陳芳岳、楊維如；國立董事：張居德、陳品嘉、謝安隆、楊雯鈞、龍玉漠，股東如欲查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twsc.com.tw）。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特品奉達，並隨品檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月5日至115年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
本次股東常會無發放紀念品
貴股東
坤悦開發股份有限公司董事會
104946 訂定顧政第46-300號信箱
第
坤悦開發股份有限公司股東代理人台新綜合證券股份有限公司股東代理部 核
指派書
茲指派
將
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月四日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
坤悦開發股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國115年 月 日