100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

新銳科技股份有限公司(股票代號:3630)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

836

中華民國銀行信託服務有限公司於：台北市成立，有關業務信託服務項目建立報廢，並直接從經營/財政面向事業/服務與服務機構之間的關入資料，將以業務及/或電子報形式連接，利用自/從國際債務、信託機構手工持續關係信託服務服務之第三人，在現實主義與/相關、服務需求、場所及產品、學之事業、產業、科技及/設備等債務及服務項目建立資料，於中信銀行信託企業法律共同申獲聯席，亦可能在本年度的風險管理時因應的用于信託的請求和之。

（限向部局審計交審）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

業務服務(僅向)

本次股東常會

恕不發放紀念品

臺託書填表須知

一、臺託書應依公開發行公司出庫股東會使用臺託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求臺託書前，應請徵求人提供徵求臺託書之書面及廣告內容資料，及參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之臺託書用紙。臺託書與親自出庫內簽名或蓋章者，視為親自出庫；但臺託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為臺託出庫。

四、臺託書應由臺託人親自簽名或蓋章，並應由臺託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受臺託擔任徵求人，及股務代理機構受臺託擔任臺託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於臺託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、臺託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；臺託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續臺託之通知；逾期繼續者，以臺託代理人出庫行使之表決權為準。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月17日上午10時整假台中市后里區福容路88號【麗寶福容大飯店一樓海雲廳】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營運報告。2.審計委員會審查114年度決算表海報告。3.114年度背書保證辦理情形報告。4.大陸地區投資事項報告。5.本公司齟槌違實收股本二分之一。(二)承認事項：1.114年度營業報告書暨財務報表案。2.114年度盈齟槌債案。(三)選舉事項：董事全面改選案。(四)其他事項：解除新任董事建業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、1.本次股東會董事路選人數：董事8人(含獨立董事3人)。

2.接談名制之候選人名單：【董事：鄭修全、群光電子股份有限公司代表人：苫進宗、台灣及叔科技有限公司代表人：劉相輝、台灣及叔科技有限公司代表人：張乃文、英屬開曼群島商及叔科技（集團）有限公司代表人：廖之宏】、【獨立董事：王智信、蔡訓灝、廖苑珊】。

3.各候選人之學院塵等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司決算172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日匯往會場辦理報到並繳交以出席股東會。如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月15日製作欲求人欲求資料彙總表面揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sll.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親職交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請服務辦理為商。

此致

貴股東

新鈕科技股份有限公司 董事會

股政