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泰谷 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 24, 2026
73210_rns_2026-06-24_49e76576-60ea-4f98-8278-fcdd36dea1af.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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請勿虛擬化證明書
100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3339】
泰谷光電科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/
股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
1 1 5年股東常會
開會通知書請即拆開
(取向郵局窗口交寄)
圖內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵局
真實資訊暢報通訊號
，應按信函交付郵資
股東 台啓
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個人資料權益告知
本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
| 3K 泰谷光電科技股份有限公司 一一五年股東常會出席簽到卡 | 委託書 | 一二、 | 委託人(股東) | 第①K-115 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、前委託 原(須由委託人親自填寫,不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月16日舉行之股東 常會,代理人並依下列經程行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見,下列議案名行違者,視為對各該議案表示承認或警戒。 1.114年度登業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○及野(3)○棄權 2.114年度勘探撤補案。 (1)○承認(2)○及野(3)○棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」即份繳文案。 (1)○警戒(2)○及野(3)○棄權 4.補選國立董事案。 5.解除本公司董事及新任國立董事股業禁止限制案。 (1)○警戒(2)○及野(3)○棄權 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||||
| 持有股數 | ||||||
| 結名或 名稱 | ||||||
| 股東名 | 簽名或蓋章 | |||||
| 2.114年度經常會議 2.114年度勘探撤補案。 2.114年度勘探撤補案。 (1)○承認(2)○及野(3)○棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」即份繳文案。 (1)○警戒(2)○及野(3)○棄權 4.補選國立董事案。 5.解除本公司董事及新任國立董事股業禁止限制案。 (1)○警戒(2)○及野(3)○棄權 | 股東戶號 | |||||
| 二、本股東未於前項□內行連結權義屬或同時行違者,視為全權委託,但 股務代理機構提供受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前 項(二)之經程內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請時出席前(或出席簽到卡)等文代理人收執,如因故故期開會,本 委託書因應有效(限此一會期)。 此後 泰谷光電科技股份有限公司 經程日期 年 月 日 | 二、本股東董事 比限前十 交違歸屬 付法所元 現取稽。 金得舉稽 或及,舉 與受經電 他用會話 和意識 之書實 信,書 信,信 等 2017 年 2017 年 2017 年 2017 年 2017 年 2017 年 2017 年 2017 年 2017 年 | 股東代理人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||||
| 結名或 名稱 | ||||||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||||
| 三、本股東董事 比限前三年內 本股東董事 比限前十年內 本股東董事 比限前三年內 本股東董 總計 □(一)本股東董事 比限前三年內 本股東董 總計 □(二)本股東董事 比限前三年內 本股東董 總計 □(三)本股東董事 比限前三年內 | 上列 | |||||
| 結名或 名稱 | ||||||
| 身分證字號 或統一編號 | ||||||
| 保証 |
出席證編號：
繼求場所及，
人員簽章處：
春谷光電科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月16日
| 徵求人 | 委任股東 | 撥支待開立董事補選單人名單 | 董事補選單人之經營理念 | 徵求場所名稱及所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 唐和璟合證券股份有限公司(簡稱：唐和、唐和證、唐和證、唐和證券、唐和證券) | 秦宜投資股份有限公司 | 郭清均 | 1. 要持續註冊儲經營原則 2. 滙實公司治理、重視風險管理 3. 峰保公司永續經營，創造股東最大利益 | 1. 唐和璟合證券股份有限公司 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)87871118 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2582-5300 【標徵名1.000號(含)以上】 |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
全通事務處理股份有限公司全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code
| 地址 | 電話 |
|---|---|
| 台北市中正區武昌街一段8號 | 02:8972-5568 |
| 台北市中正區合江街188巷2號1樓 | 02:2506-2926 |
| 台北市大安區桂芳街135-52號1樓(志孝東路口) | 02:2778-3412 |
| 台北市北段區路道一路二段117號1樓(彩茶行·陽信服務) | 02:2827-9151 |
| 新北市鈺縣區東門街30-52號1樓之2(右中1號出口) | 02:2956-2019 |
| 新北市文豐區文化路225巷45號1樓(天真社路八方窗簾裡/三安里活棟) | 02:2982-4688 |
| 鈺國中中輕區中台路15號1樓(道中輕巷埋址·圖書館·夏巖史·路易浮) | 03:426-0715 |
| 新竹中北大路305巷8號(圖基世華舍巷) | 03:523-7681 |
| 台中中南區水真街133巷2-51號(彩水河) | 04:2287-2837 |
| 新竹縣商城市中山南路181巷8號(原址188號對面巷第1段) | 04:835-0257 |
| 嘉義中志義街68號(龍井路與美彩街中間) | 05:222-3203 |
| 台北市中西區西門路二段407號1樓(第九專台對面) | 06:221-8925 |
| 高雄中安輕區景年一路49號(四條線小天對面) | 07:222-8877 |
| 高雄中理山區公園東路124號 | 07:623-6258 |
| 廣東市中正路131號(清波特路) | 08:763-7277 |
聯洲企管顧問股份有限公司全台處理徵求事務地址（全台徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw）
| 地址 | 電話 |
|---|---|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓-3樓(重慶南路口夏展駿行旁) | 02:2382-5390 |
| 台北市天同區迪化街一段21號1樓(嘉義1325號(采蘭市場1號入口) | 02:2552-6267 |
| 台北市中山區龍江路336號(采崙天昌店) | 02:2501-8941 |
| 台北市大安區志孝東路3段217巷3-96號1樓 | 02:2721-2463 |
| 台北市信義區采美路427號(信譽報店)(妙山路口) | 02:2762-8708 |
| 新北市鈺縣區陽明街23巷11號(界街印鈕)(新通坊1號出口) | 02:8253-7181 |
| 新北市采和區中正路68號1樓(頂寶寶路口)(智光段服務) | 02:2942-2700 |
| 新北市三重區方行路2段152號(相陳機車坊) | 02:2287-7143 |
| 鈺國中鈺國區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) | 03:333-2005 |
| 新竹中埠南街35巷7號1樓(台貢五路155巷道入) | 035:268-208 |
| 台中中北區梅子街21-2號1樓(37號路面) | 04:2230-9676 |
| 新竹縣敦化市中正路2段153號(月學商局)(吉祥街口) | 04:723-9297 |
| 嘉義中中正路518號 | 05:227-8430 |
| 台南市東區林森路2段113號(南方光學(宜道線)旁) | 06:275-3040 |
| 高雄中三民區襄陽街293-5號(巍松園交照派店) | 07:268-2867 |
開會通知書
一、簽訂於一一五年六月十六日(星期二)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假南投市鳳山路336-1號(南峰球場(2F會議室)，目間一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 110年發行第四次有擔保轉換公司債健全營運計畫達成情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。（三）討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（四）選舉事項：補選獨立董事案。（五）其他事項：解除本公司董事及新任獨立董事就業禁止限制案。（六）臨時動議。
二、本次股東會補選獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為郭清均；查詢其學經歷等相關資料，請退至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
四、依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日止停止股票過戶。
五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。壹股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜任會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編郭證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收稅，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定撥將委託書徵求書面資料彙總於115年5月15日前上傳就匯法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為編郭證券股份有限公司服務代理部。
九、敬請查照辦理為荷。
此致
貴股東
春谷光電科技股份有限公司 董事會
敬啓
宋洽領紀念品頒知※
○股東會紀念品：7－11面額35元美式咖啡卡（教堂如有不足時，得以同等儲房品替代之）。
○紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
○紀念品頒取方式：紀念品恕不解寄：
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親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
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股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數額1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月16日起至115年6月9日止(倒假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人唐和璟合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通。聯洲股求場所辦理(詳細部分股求場地表)。
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持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年6月16日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後送不解寄或補發。
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以電子方式行使表決權且股票或始之股東，如欲領取紀念品，請攜帶下列文件辦理：
(1) 身分證求本，現場將以「內政部戶政司全球資訊網」網頁之「國民身分證領補換資料查詢作業」進行身分證本本之有效性確認。
(2) 印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席通知書(二揮一即可)。
上述(1)(2)文件皆需具備，並於115年6月22日起至115年6月24日每日上午9點至11點止(逾時不發放)，至南投縣南投市岳張三路18號(春谷光電科技股份有限公司)領取紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
臺北企業科技股份有限公司
一五年股東常會
紀念品分換券
領取紀念品簽章處
如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與撤支持核選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人編郭證券股份有限公司股務代理部。