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幸康 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
卡康電子股份有限公司(股票代號:3332)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
411
中國國務院信託服務有限公司
中正行政區
信託服務有限公司
國內部
信託服務有限公司
國內部
國內部局面計定書
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第130B號
國內部簡
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資
股東 台啟
※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 411 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號 明 事 項 | 一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 2-時。 | 原登记匯款帳號 | 卡康 | ||||||||||||||
| 二、本採用匯款者，本行經以持 股和安支票方式執行(和資 為作業處理費合併出元，由 股東自行出股)。 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | ||||||||||||||||
| 蓋章 額 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||||||||||
| 部局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局 號 | 帳 號 |
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
| 第3聯 1.委託出庫簽到卡辦理帳列 | 卡康電子股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到卡 時刻：115年5月27日上午10時整 統點：彰化縣勇水鄉安東村瓦磚街17號 【彰化縣勇水鄉上體育館】 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東戶號： | |||||||||||||||||||
| 股東戶名： | |||||||||||||||||||
| 持有股數： | |||||||||||||||||||
| 親自出庫簽字處 | |||||||||||||||||||
| 委託書 | 委託人(股東) | 備註 | 411 章康 | ||||||||||||||||
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| 一、認委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.補選董事一庫案。 4.解除新任董事提業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)寄交代理人收款，如因收款期間會，本委託書仍屬有效(限此一會點)。 此致 卡康電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一二 、關鍵資格 之現代基礎 之資格 之認證 之認證 之認證 之認證 之認證 | 股東 股東 股東 股東 股東 | |||||||||||||||||
| 股東名稱 | 股東名稱 | ||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
| 股東名稱 | |||||||||||||||||||
徵求場所及人員簽章處：
2019年1月1日
關 會 通 知 書
一、茲訂於民國115年5月27日上午10時整假影化縣秀水鄉安東村瓦磘街17號【影化縣秀水鄉立體育館】（受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點）舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核本公司114年度決算表冊。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表彙。2.114年度盈餘分配彙。（三）選舉事項：補選董事一席彙。（四）其他事項：解除新任董事就業禁止之限制彙。（五）臨時動議。
二、董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利新台幣96,208,492元，每股配發新台幣2元。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：陳佳銘】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
五、跟股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日匯往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月24日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
八、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十、敬請 察照辦理為荷。
此 故
貴股東
李康電子股份有限公司 董事會
股股