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鼎天 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100013
鼎天國際股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
- 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東c服務平台」申請。
國內
部資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
國內郵簡
（本書完全備郵遞區號者，應繳交函支付郵資）
郵箱內置有附件，應符合函支付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0001號
印製公司 承印 電話：(02)2901-6018
股東 台啓
※股東會通知書※
本次股東會紀念品為：
不 繡 銅 杯 墊
（紀念品不足時以等值壽品替代）
307 115年-1
307 鼎天國際股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
時間：115年6月8日（星期一）上午九時整
地點：桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
| 表一聯 |
| --- |
| 表二聯 |
| --- |
| 臺 託 書 | 一二
、
禁發保二
止現結十
交違簽展
付法所元
規取格，
金商聯檢
或及，聯
其受經
地用查詢，
利委證，
公正公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正，
公正 | 股東
戶號 | | 持有
股數 | | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、簽委託 者（須出委託人經自固定，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☑(一)代理本股東放會議事項行使股東權利。（含權委託）
☑(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託基洽之權利與意見，下列議案名勾選者，視為對各項議案基洽承認或贊成：
1.承認114年度營業報告書及財務報表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權。
2.承認114年度盈餘分派表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權。
二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為含權委託。但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受含權委託。代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款。如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
鼎天國際股份有限公司
股權日期 年 月 日 | 受託代理人 | 委託人（股東） | 編號 | |
| 股東戶號 | | 持有
股數 | 簽名或蓋章 |
| 股東成名稱 | | | |
| 股東成名稱 | | | |
| 股東成名稱 | | | |
| 受託代理人 | | | 簽名或蓋章 |
| 資產成 | | | |
| 資產成 | | | |
| 資產成 | | | |
| 備註 | | | |
| 備註 | | | |
| 備註 | | | |
股求場所及，
人員簽章處
007 鼎天國際股份有限公司現金股利匯撥聲請書
| 股東戶號 | 股東戶名 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原登記匯款帳號 | ||||||||||||||||
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼） | ||||||||||||||
| 郵局(700) | 地址 | |||||||||||||||
| 地址 | 核定 | |||||||||||||||
| 地址 | 簽名 | |||||||||||||||
| 或蓋章 | ||||||||||||||||
| ☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑） |
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止貴書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。
鼎天國際股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月8日
| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券) | 1. 高惠群 | |
| 2. 廣達電腦股份有限公司 | 1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 | ||
| 地址：台北市中正區仲昌街17號11樓、1樓 | |||
| 聯絡電話：(02)2361-1300 | |||
| 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 | |||
| 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 | |||
| 聯絡電話：(02)2521-2335 | |||
| 徵求組數限1,000股(含)以上 |
註：1. 以上資料依屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code
| 地址 | 地址 | 地址 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區武昌路一段10巷10號1樓82樓之1 | (02)2311-1376 | 桃園市機械股中正南路一段12巷4弄2號 | (02)288-8234 |
| 台北市中正區桃園路6號12樓之虹線連台北車站新北二巷出口1 | (02)2331-2141 | 新北縣台北市民權街19號(有商路大活安裝) | (03)551-4141 |
| 台北市大同區本地路二段206之2號(本二208巷口) | (02)2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號(對必經) | (04)2287-2837 |
| 台北市中正區合江街188巷2號1樓 | (02)2500-2926 | 台中市大東區德音路二段27號(有股東大綠) | (04)2407-3823 |
| 台北市大安區桃溪街135之2號7樓(及事業路口) | (02)2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路5號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 台北市大安區後周南路一段321號1樓617室(請填大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 新北市中正路二段569巷22號(新安機中音普內) | (04)722-4669 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 | 南投縣市大鶴五幢街3之7號(上經科對面) | (040)232-7456 |
| 台北市信義區南林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 富林縣西螺縣平和路102號(新技訪-對投案) | 9912-303-353 |
| 台北市正林區德行東路92號(模糊區內-在請外內輪旁) | (02)2828-2997 | 嘉義市忠義街68號(廠房租約之初街中間) | (05)222-3203 |
| 台北市四湖區成林路四段91巷52弄14號1樓(送得美上市) | (02)8792-9175 | 台北市中西區大寶東街15號(萬行驛淡景) | (06)228-6039 |
| 台北市南港區福德街211號(伊美在林流出原) | (02)2786-7680 | 台南市南區公園路128號(好新車羅馬) | (06)221-9015 |
| 台北市大正區銀行南路六段268號1樓(明明轄總行) | (02)2931-1662 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(寬大牌台對面) | (06)221-8935 |
| 新北市新興區東門街50之2號1樓之2(非中1號出口) | (02)2956-2019 | 台南市新景區采安街5之1號(适宜道旁) | (06)635-0780 |
| 新北市新興區文化路一段188巷7弄40號(由來市場內) | (02)2357-2976 | 南縣市國資區六合二路228號(中通有限街) | (07)201-4827 |
| 新北市新富區中正路247巷4弄2號(分擔羅馬普內) | (02)2916-6508 | 南縣市安醞區青年一路48號(西醞機公共對面) | (07)222-8877 |
| 新北市金和區理和路372巷31弄11號1樓(有友大路) | (02)2920-8426 | 南縣市新興區中正三路96號1樓(廠房(中正投務) | (07)237-9898 |
| 新北市三寶區文化大路235巷40號1樓(大益東路八合景東路八合景西路) | (02)2992-4608 | 南縣中正景區大信路221號 | (07)534-0555 |
| 新北市新民區公園一路79巷2號(阿爾托及金巢) | (02)2993-1020 | 南縣市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 桃園市桃園區道二街15號(梅先河游路左) | (03)335-7825 | 1. 新東市中正路131號(青溪股權) | (08)765-7277 |
| 桃園市八德區東寶街69巷21號(並區民義寶區維基) | (03)307-1202 | 1. 低塊市楠樓街199號 | (03)833-1019 |
※紀念品領取須知※
一、股東會紀念品：不鏽鋼杯墊(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、發放原則：
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、領取方式：
- 委託徵求人代理出席：欲委託徵求人富邦綜合證券股份有限公司出席並領取紀念品者，請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於115年5月9日至115年5月29日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所全通事務處理(股)公司電話(02)2521-2335辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請詳第四聯或直接鏈入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 貴股東親自出席股東會，請於開會當天(6月8日)於會場領取(會場發放至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不斷等)。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面旁頁，身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於115年7月17日至115年7月21日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
委託書用紙填發須知
一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司審總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
三、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
四、其他議案事項找冒依本規定列示。
五、委託書迅速公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼續委託之通知；通期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
六、委託書格式如第二聯。
鼎天國際股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
一、本公司訂於115年6月8日(星期一)上午九時整，假被國市龜山區文化二路211號一樓會議室舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工酬勞分派)報告案。(二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分派表案。(三)臨時動議。
二、股利分配主要內容：
現金股利：盈餘每股配發1.7元。
三、檢举 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年6月2日)等(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊捲露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢系統』。
五、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twsc.com.tw)。
六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
此 致
貴股東
鼎天國際股份有限公司董事會
1