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寶利徠 Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 22, 2018

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Proxy Solicitation & Information Statement

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上櫃公司) 1813 寶利徠　公司提供


序號	1	發言日期	107/02/22	發言時間	16:46:18
發言人	李瑞賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-385-3934
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/22
說明	1.董事會決議日期:107/02/22 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)民國106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國106年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下： (1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。 (2)受理期間：自107年3月30日起至107年4月9日止，凡有意提案或提名之股東請於 107年4月9日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司股務室）。 (3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區許厝港29之32號，電話：03-385-3934分機：296）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.