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Chutian Dragon Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021
May 19, 2021
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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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证券代码：003040
证券简称：楚天龙
公告编号：2021-033
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
-
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
-
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月19日通过现场投票 和网络投票相结合的方式在公司综合会议室召开了2020年年度股东大会。出席本 次股东大会的股东情况为：
| 代表股份数量 （股） |
占公司有表决权 股份总数的比例 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 人数 | |||
| 1、出席会议的股东及股东代表 | 32 | 351,470,186 | 76.2183% | |
| 其中 | 1.1现场出席 | 7 | 340,028,807 | 73.7372% |
| 1.2网络投票出席 | 25 | 11,441,379 | 2.4811% | |
| 2、中小投资者出席情况 | 29 | 27,184,336 | 5.8951% |
本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事 出席了本次会议，公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
1 、会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
| 议案1 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 351,469,486 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0% |
2 、会议审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
| 议案2 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 351,469,486 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0% |
3 、会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》。
| 议案3 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 351,469,486 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0% |
4 、会议审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
| 议案4 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 351,469,486 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0% |
5 、会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
| 议案5 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 351,469,486 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0% |
| 该议案中小投资者投票结果为： | |||
| 议案5 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数（股） | 27,183,636 | 700 | 0 |
| 占参加本次会议中小投资者所持 股份的比例 |
99.9974% | 0.0026% | 0% |
-
6 、会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提
-
供担保的议案》。
| 议案6 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 111,183,636 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9994% | 0.0006% | 0% |
公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限 合伙）作为该议案的关联方，合计持有公司普通股240,285,850股，回避表决。
该议案中小投资者投票结果为：
| 议案6 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 27,183,636 | 700 | 0 |
| 占参加本次会议中小投资者所持 股份的比例 |
99.9974% | 0.0026% | 0% |
7 、会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
| 议案7 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 111,183,636 | 700 | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 99.9994% | 0.0006% | 0% |
公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限 合伙）作为该议案的关联方，合计持有公司普通股240,285,850股，回避表决。
该议案中小投资者投票结果为：
| 议案7 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 票数（股） | 27,183,636 | 700 | 0 |
| 占参加本次会议中小投资者所持 股份的比例 |
99.9974% | 0.0026% | 0% |
三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所宋晓明律师、李斌律师见证了本次会议并出具法律意见 书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股 东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
-
1、《楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
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2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会
-
的法律意见书》。
特此公告。
楚天龙股份有限公司
董事会 2021年05月19日