Chun Yu Works & Co., Ltd. — AGM Information 2025

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台北市基隆路一段110408 176號地下一樓股務代理部 5D反詐行動 永 吉 路
春雨工廠股份有限公司 股務代理人 ×不接陌生電話 松山高中．
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 ×不點未知連結 股務代理部康和證券
電話：股務代理部營業時間：週一至週五上午(02)8787-1118 傳真：8:30(02)2768-6959至下午4:30 ×不聽投資明牌×不怕莫名威脅×不給個人資料 忠 孝 東 路 五 段捷運市政府站市府轉運站 國 內
檢舉165反詐騙專線 交通資訊
公車站名：聯合報 郵資已付
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線－市政府站(1號出口) 台北郵局許可證
台北字第 874 號
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東 台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
本次股東常會發放紀念品
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及
該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。
※銀行名稱及代號(請填寫正確) 春雨工廠股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書 140
1.本匯款申請書請於
股東戶號
114年5月26日(星期一)
臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 前寄達康和綜合證券股
務代理部。
土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 會通過後另行公告，並
第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 者免寄回。 (請務必填寫)
彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809
台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 原 登 記
國泰世華 013 滙豐(台灣) 081 台新銀行 812 (帳號無誤者，免寄回)
高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815
兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 新增或變更
農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 (請附存摺封面影本)
花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
首都銀行 025 板信銀行 118
140
注意事項
春雨工廠股份有限公司 親自出席簽名或蓋章處
一、貴股東如擬親自
出席：
1 1 4 年股東常會出席簽到卡 年股東常會出席簽到卡
請於右邊之出席
簽到卡蓋妥印鑑 時間：114年5月26日(星期一)上午九時整114年5月26日(星期一)上午九時整年5月26日(星期一)上午九時整5月26日(星期一)上午九時整月26日(星期一)上午九時整26日(星期一)上午九時整日(星期一)上午九時整
或簽名後，於開 地點：高雄市岡山區新樂街169號169號號
會當日辦理報到
股東戶號：
即可，免再寄回
。
二、貴股東如擬委託 股東戶名：
他人出席：
請詳填背面委託 持有股數：
書後，於開會五
日前送達本公司
代 理 人：
股務代理人，俾
另填製出席簽到
卡寄交 貴股東之
代理人。
編號：
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注意事項 春雨工廠股份有限公司 親自出席簽名或蓋章處 一、貴股東如擬親自 出席： 1 1 4 年股東常會出席簽到卡 年股東常會出席簽到卡 請於右邊之出席 簽到卡蓋妥印鑑 時間：114年5月26日(星期一)上午九時整114年5月26日(星期一)上午九時整年5月26日(星期一)上午九時整5月26日(星期一)上午九時整月26日(星期一)上午九時整26日(星期一)上午九時整日(星期一)上午九時整 或簽名後，於開 地點：高雄市岡山區新樂街169號169號號 會當日辦理報到 股東戶號： 即可，免再寄回 。 二、貴股東如擬委託 股東戶名： 他人出席： 請詳填背面委託 持有股數： 書後，於開會五 日前送達本公司 代 理 人： 股務代理人，俾 另填製出席簽到 卡寄交 貴股東之 代理人。 編號：

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw )

春雨工廠股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股 一、茲訂於一一四年五月二十六日（星期一）上午九時整，假高雄市岡山區新樂街169號，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時 權委託他人代理，委託書與親自出席 三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度董事及員工 簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 酬勞分派情形報告。4.截至113年底對外背書保證情形報告。5.113年度盈餘現金股利分派情形報告。6.113年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認 席；但委託書由股東交付徵求人或受 本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：改選 本公司董事案。(五)其他議案：1.討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。2.討論解除本公司董 託代理人者，視為委託出席。 事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳其泰兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。3.討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理 表人翁重鈞兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。4.討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人李世和兼任受有公司法第209條競業 人，應依公開發行公司出席股東會使 禁止之限制案。5.討論解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人林輝政兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。6.討論解除本公司獨立 用委託書規則及公司法第一七七條規 董事候選人簡金成兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。7.討論解除本公司獨立董事候選人方振名兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。8.討論 定辦理。 解除本公司獨立董事候選人李金振兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。9.討論解除本公司董事候選人法人億太昇股份有限公司兼任受有公司法第209 條競業禁止之限制案。10.討論解除本公司董事候選人法人億太昇股份有限公司代表人張靜琪兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。11.討論解除本公 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且 司董事候選人法人昇上投資股份有限公司兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。12.討論解除本公司董事候選人法人昇上投資股份有限公司代表人黃麗 一股東以出具一委託書，並以委託一 容兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。13.討論解除本公司獨立董事候選人趙家光兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。14.討論解除本公司獨 人為限。 立董事候選人陳松甫兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。15.討論解除本公司獨立董事候選人王錦祥兼任受有公司法第209條競業禁止之限制案。(六) 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求 臨時動議。 人戶號、姓名、身分證字號、住址， 二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下： 擬由本公司可分配盈餘總數中提撥現金股利計新台幣302,162,700元，按每股配發現金股利1元(計算至元為止)，於114年股東常會通過後，授權董事會另訂 受託代理人如非股東，請於股東戶號 配息基準日、發放日及其他相關事宜。 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse. 名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 com.tw）查詢。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：台灣鋼鐵股份有限公司代表人：陳其泰、台灣鋼鐵股份有限公司代表人： 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 翁重鈞、台灣鋼鐵股份有限公司代表人：李世和、台灣鋼鐵股份有限公司代表人：林輝政、億太昇股份有限公司代表人：張靜琪、昇上投資股份有限公司代 容資料，或參考公司彙總公告之徵求 表人：黃麗容；獨立董事：簡金成、方振名、李金振、趙家光、陳松甫、王錦祥。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址 ：https://mops.twse.com.tw)查詢。

人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

六、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十八日起至一一四年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或 簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理 人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公 簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理 司股務代理人康和綜合證券股份有限 人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 公司股務代理部。 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」， 暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 股東會或欲以書面或電子方式行使表 依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 此 致

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貴股東

春雨工廠股份有限公司董事會

敬啟

SB01114040203

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

※紀念品領取須知※

• 一、紀念品：甲魚全沛全方位維他命。 (紀念品數量不足時，將提供等值商品代替) 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並 領取紀念品： 1.徵 求 人：請詳彙總名單。

• 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。

• 3.徵求期間：即日起至114年5月20日止(上午8:30下午4:30，星期例假日除外)。

• 4.徵求場所：(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

• (1)全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02)2521-2335

• (2)長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02)2388-8750

• (3)聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)

• 電話：(02)2382-5390

• (4)華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部

• 地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話:02-2718-6425

三、本公司股東會紀念品發放原則:

• 1.持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 2.貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會當日會議結束前，憑出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會 後恕不補發或郵寄。

• 四、以電子方式行使表決權之股東，請於民國114年5月27日至114年5月29日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確 認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

春雨工廠股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：114年5月26日

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求場所及人員簽章處：

SB01114040301