Chun Yu Works & Co., Ltd. - AGM Information 2022

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本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供


序號	1	發言日期	111/06/22	發言時間	19:54:00
發言人	周伯威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/22
說明	1.股東常會日期:111/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，票決當選名單如下： (1)董事當選名單台灣鋼鐵股份有限公司代表人林輝政台灣鋼鐵股份有限公司代表人王炯棻台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰百佳圓投資股份有限公司代表人翁重鈞百佳圓投資股份有限公司代表人吳怡青百佳圓投資股份有限公司代表人吳美慧李世和 (2)獨立董事當選名單簡金成方振名李金振 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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