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Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2018
Mar 26, 2018
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AGM Information
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证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-036
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2017 年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年4 月2 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司2017 年度股东大会。董事会已于2018 年3 月13 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业关于召开2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。根据相关规定， 现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017 年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018 年4 月2 日下午2:30；
网络投票时间：2018 年4 月2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层公司会议室；
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二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2017年年度报告正文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2017年董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2017年利润分配方案 | √ |
| 4 | 关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司2018 年度财务审计机构并 决定其报酬的议案 |
√ |
| 5 | 公司2017年社会责任报告 | √ |
| 6 | 公司2017年监事会工作报告 | √ |
| 7 | 公司2017年度内部控制自我评价报告 | √ |
| 8 | 董事会审计委员会2017年履职情况报告 | √ |
| 9 | 盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分 红回报规划（2018-2020） |
√ |
| 10 | 关于公司2017 年度非公开发行股票募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 |
√ |
| 11 | 关于授权公司管理层购买金融机构保本理财 产品申请的议案 |
√ |
| 12 | 关于为全资及控股子公司提供担保额度申请 的议案 |
√ |
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于2018 年3 月13 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露。
三、会议出席对象
1、截至2018 年3 月27 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
-
1、登记时间：2018 年3 月28 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
-
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
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-
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
-
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件等办理登记手续；
-
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；
-
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年3 月 28 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
-
3、登记地点与联系方式：厦门市思明区金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼 董 事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5158100
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
- 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半 小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司 董事会
2018 年3 月27 日
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附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年4 月2 日召 开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2017 年年度报告正文及摘要 | |||
| 2 | 公司2017 年董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2017 年利润分配方案 | |||
| 4 | 关于续聘北京中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2018 年度财务审计 机构并决定其报酬的议案 |
|||
| 5 | 公司2017 年社会责任报告 | |||
| 6 | 公司2017 年监事会工作报告 | |||
| 7 | 公司2017 年度内部控制自我评价报告 | |||
| 8 | 董事会审计委员会2017 年履职情况报告 | |||
| 9 | 盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东 分红回报规划（2018-2020） |
|||
| 10 | 关于公司2017 年度非公开发行股票募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 |
|||
| 11 | 关于授权公司管理层购买金融机构保本理 财产品申请的议案 |
|||
| 12 | 关于为全资及控股子公司提供担保额度申 |
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请的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
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