Central Termica Roca S.A. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2017

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Presente

Ref.: Síntesis Asamblea General

Ordinaria de fecha 19 de abril de 2017

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Presidente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”), a fin de acompañar la síntesis de los resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2017 a las 11.30 hs. en la sede social, sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14° de esta Ciudad (la “Asamblea”) a la cual asistieron la totalidad de los accionistas: Armando Roberto Losón, en representación de Albanesi Inversora S.A y Roberto Felipe Picone, en representación de Tefu S.A.. Asimismo, asistieron los siguientes miembros del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos A. Bauzas, Julián P. Sarti y Roberto Felipe Picone. Por último, en representación de la Comisión Fiscalizadora concurrió el Cdor. Marcelo Pablo Lerner. Concurrió en representación de la Comisión Nacional de Valores la Dra. Nadia E. Montenegro

En este sentido, a continuación, se detalla una síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta: Los accionistas resolvieron por unanimidad que la totalidad de los accionistas conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 6 cerrado el 31 de diciembre de 2016. Por unanimidad se resolvió aprobar Inventario, Memoria, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros, Reseña Informativa, Información adicional requerida por el artículo 12, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Por unanimidad se resolvió (i) Absorber las pérdidas acumuladas por ($ 69.135.766) (pesos sesenta y nueve millones ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y seis); (ii) Destinar la suma de $ 702.902.- (pesos setecientos dos mil novecientos dos) a integrar la cuenta de Reserva Legal; y (iii) Destinar la suma de $ 13.355.133. (pesos trece millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y tres) a integrar la cuenta de Reserva Facultativa.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas, por unanimidad, resolvieron aprobar la gestión de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

5) Remuneración al Directorio y Sindicatura. Por unanimidad de los accionistas se aprobó: (i) La dimisión a los honorarios que les pudiera corresponder a los miembros del Directorio por la gestión prestada durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y (ii) Distribuir honorarios para los miembros de la Comisión Fiscalizadora por su gestión durante el ejercicio por la suma total de $ 23.400.- (pesos veintitrés mil cuatrocientos).

6) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y determinación de su retribución. Los accionistas por unanimidad resolvieron: i) designar como Auditor Externo titular al Cdor. Raúl Leonardo Viglione y como Auditor Externo Suplente al Cdor. Carlos Martín Barbafina y ii) determinar en la suma de $ 1.266.300.- (pesos un millón doscientos sesenta y seis mil trescientos) la retribución del Auditor Externo por las tareas.

7) Elección de los miembros del Directorio con mandato por 3 (tres) ejercicios. Los accionistas por unanimidad aprobaron fijar en 5 (cinco) el número de Directores Titulares, designando para desempeñar tales cargos a los Sres. Armando Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas y Roberto Felipe Picone por 3 (tres) ejercicios y designar Presidente del Directorio al Sr. Armando Roberto Losón.

8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato por 3 (tres) ejercicios y reemplazo del Sr. Augusto Nino Arena como miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad los accionistas resolvieron designar como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Sres. Enrique Omar Rucq, Francisco Agustín Landó y Marcelo Pablo Lerner y como miembros suplentes a los Sres. Carlos Indalecio Vela, Juan Cruz Nocciolino y Johanna Marisol Cárdenas, y designar como Presidente de la Comisión Fiscalizadora al Cdor. Marcelo P. Lerner.

9) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes. Por unanimidad se otorgan autorizaciones para realizar las presentaciones necesarias ante CNV, IGJ o cualquier organismo para inscribir todo lo resuelto en los puntos anteriores.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

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Armando Roberto Losón

Presidente