CCOOP GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-029

西安民生集团股份有限公司 关于进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司（简称“西安民生”或“公司”）为提高公司及控股 子公司的资金使用效率、增加现金资产收益，拟开展委托理财业务。

公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关 于进行委托理财的议案》，同意西安民生及西安民生控股子公司以自有闲置资金投资 短期低风险理财产品，投资额度不超过3亿元；并授权由西安民生及西安民生控股子 公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另 行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。委托理财具体相关情况如下：

一、委托理财情况概述

1.委托理财的目的

在不影响正常经营和项目建设资金，并且风险可控的前提下，使用自有闲置资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与 股东创造更大的收益。

2.投资金额

使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，此投资额度可滚动 使用。此额度包括西安民生及西安民生控股子公司。

• 3.投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司 等金融机构进行短期低风险、保本投资理财，参与银行保本理财产品，信托公司保本 信托计划，资产管理公司保本资产管理计划，证券公司及基金公司类固定收益类保本 产品等。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以 证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

• 4.投资期限

每笔委托理财的投资期限不超过半年。

• 5.相关具体授权

提请董事会授权由西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署和决定办理 额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董 事会决议。

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二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常运营和项目建设资金，资 金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据公司《委托理财管理制度》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》 的相关规定，本次委托理财事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后有 效，无需提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资 产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险、保本 产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预 估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于 提高公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、 受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风 险，确保资金安全。

六、独立董事意见

独立董事就公司以自有资金进行委托理财事项发表意见如下：

• 1.公司《关于进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议

• 通过，会议的表决程序合法有效。

• 2.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理

• 制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

• 3.公司进行委托理财的资金用于投资短期低风险理财产品等风险可控产品品种，

• 不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其 他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。

• 4.公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，

• 不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

七、备查文件

㈠董事会决议

㈡独立董事意见

西安民生集团股份有限公司

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