CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2011

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2011-023

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2011 年9 月21 日在公司808 号会议室召开。会议通知于2011 年9 月9 日以电子邮件 及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7 人，亲自出席7 人，委托他人出席0 人， 缺席0 人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》， 会议聘任齐兵先生为公司副总裁。

齐兵先生简历：1976 年出生，汉族，大学本科，毕业于北京大学法律专业。齐兵 先生曾就职于北京市开越律师事务所、海航置业控股（集团）有限公司、海航商业控 股有限公司，曾任海航商业控股有限公司战略发展部项目开发室经理、合规部副总经 理、总经理。

公司独立董事就聘任副总裁的事项发表如下独立意见：齐兵先生具备其行使职权 相适应的任职条件，符合公司董事及高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章 程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形， 其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任齐兵先生 为公司副总裁。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

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