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解剖電子企業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6237

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

配念品領取請詳注意事項

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未會寫正確範圍區號者，應按張田交付郵資）

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證紙一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務捐款資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請還洽本股務代理部。

(115) 解剖電子企業股份有限公司常會出席簽到卡

時間：115年6月26日上午九時整

地點：台北市士林區至善路二段266巷32號

（含含古南花園會館式商業區）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

臺 託 書

一、註壹託 ①（理由委託人親自領取，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列結構行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行還者，就為對各論議案表示承認或警戒。

1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表。

(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

1. 本公司一一四年度勘探錄碼案。(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

2. 本公司與分次辦理和基金通股案。

(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權

1. 本公司「取得或處分資產處理租序」部分借文修正案。

(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權

1. 本公司「資金暨與及前書保證作業租序」部分借文修正案。

(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權

二、本股東未於前項□內行還結構範圍或同時行還者，就為全權委託，但股務代理機構擇併受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之結構內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議陣頭事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收披，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此致

解剖電子企業股份有限公司

結構日期 年 月 日

(115) 6237

面

臺託人（股東）編號

註：1.以上資料依屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站

（https://free.xfi.org.tw/）查詢(公司代號：6237)。

注意事項

一、紀念品名稱：統一超商商品卡50元。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，該股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、貴股東如欲委託股东人代理出席並領取紀念品，請於股东期間內特別會通知書第一期，於委託人親簽名或蓋章，至股东場所洽辦(層值求股數1,000股(含)以上)。

(一) 借求期間：115年5月26日起至115年6月18日止(例假日除外)

(二) 股东地點：股东地點詳細彙總名單。

四、股東會當天領取紀念品：

(一) 親自出席股東會者：不限股數。

(二) 委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。

(三) 請特別會通知書第一期洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不部署。

五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間特別會通知書第一期，或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或持身分證明文件，擇一留可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(一) 電子方式行使表決權領取紀念品期間：115年6月26日上午9時00分起至115年6月30日下午4時30分止(例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(二) 電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏達證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區信義路四段236號3樓（捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口）。

解剖電子企業股份有限公司 股啓

2021年03月01日

開會通知書

一、履行於一一五年六月二十六日上午九時整，綜合北市全林區至嘉路二段200層32號(青青食尚苑園會館尺廓畢廳)召開一一五年股東常會，受理股東報到時提高上午八點二十分，報到處同開會地點，具議用色跡：

(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。3.本公司一一四年度分派現金股利報告。4.本公司一一四年經股東常會決議和幕僚行普通股情形報告。5.本公司一一四年度優等餉金報告。

(二)承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及科務報表。2.本公司一一四年度勘探撥補案。

(三)討論事項：1.本公司與分次辦理和幕普通股案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文件正案。3.本公司「資金暨與及背書保證件業程序」部分修文件正案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度現金股利發放案，業經本公司董事會決議與討和后：

與發放普通股現金股利新臺幣7,564,537元，每股配發0.1元。本公司流通在外股數有所變動時，經權董事長按險急基準日實際流通在外股數調整每股配發金額，現金股利配發至九為止(九以下按去不計)，配發不足1元之時零款，經權董事長洽特定人調整之，其他本盡事宜經權董事長全權處理之。依據董事會決議經權董事長訂定險急基準日及現金股利發放日。

三、本次股東會簽有公司決算172條規定之目集事由，其主要內容，請於公開資訊號列站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、本公司與分次辦理和幕普通股案，請詳附件一。

五、依公司決算165條規定自115年4月28日起至115年6月26日止停止股票通戶。

六、除於公開資訊號列站公告外，特為奉達，並限附股東常會出席簽到于及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡底新臺零時，並請於開會五日前(115年6月18日)寄達本公司股務代理人至達證券股份有限公司股務代理部，應經經務資料表請簽，即在出席簽到于內加蓋登記章，仍寄至貴股東代理人收到，以憑出席股東常會，親自出席者，請持第一聯(簽名或簽章)致寫會場出席。

七、股東，與求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以填核對。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺電集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

九、若有債求人資料，本公司將於115年5月26日暫停與求人股東資料查閱表冊簽屬於證基會網站，按資人私欲查詢，可直接轄入網站：https://froc.sfi.org.tw至「委託書免费查詢系統」，輸入查詢條件即可。

十、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為至達證券股份有限公司股務代理部。

十一、疏請查照辦理為符。

此 致

貴股東

辦託電子企業股份有限公司董事會

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人與求委託書前，應請與求人提供與求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司查閱之與求人書面及廣告資料，切實瞭解與求人與與支持候選華人之背景資料及與求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人和非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、與求人私為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司高級網委託之通知；違期級網委，以委託代理人出席行使之表決權為準。

【附件一】

本公司擬分次辦理私募普通股案說明：

一、私募類度：

本公司為充實營運資金及引進策略性投資人，擬請股東常會授權董事會於適當時機、視當時金融市場狀況，在20,000,000股類度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣10元。

二、依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日(除一計算普通股收盤價類單算前平均數扣除無償配股除權及配息，並回回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價類單算前平均數扣除無償配股除權及配息，並回回減資反除權後之股價。

1. 本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成目不低於面額10元為訂定私募價格之依據。

2. 本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股東常會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況及主管機關相關法令訂定之，實際定價日授權董事會現日後與特定人接洽情形決定之。

3. 本次私募普通股發行價格之訂定依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應獨合理。

(二)特定人之選擇方式及目的：

1. 選擇方式：

依證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會民國91年6月13日(91)台財證一字第09188EMS號函規定之對象辦理之。目前擬決定之對象以能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量，其相關資格證明授權董事會審查之。

1. 私募對象選擇之目的及相關說明：

(1)本公司為因應未來發展及長期營運規劃之目的，本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(2)藉由策略性投資人及其資金之引入，除可強化本公司財務結構以因應未來發展外，並可藉由策略性投資人之協助，增強本公司客戶結構、產品組合及競爭力，對公司未來獲利能力之提升應有相當程度之貢獻。

(3)目前尚無已法定之應募人。

(三)辦理私募之必要性及預計達成效益：

1. 不採用公開募集之理由：考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並引進策略性投資人參與應募。擬提請股東常會授權董事會透過私募方式辦理發行普通股。

2. 本次辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次辦理私募之資金用途為充實營運資金及引進策略性投資人，預計可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，對公司股東權益有正面且實質之助益。

3. 本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會由股東會決議本私募案之日起一年內分一至三次辦理之，並於股款撤銷完成後十五日內辦理公告中明。

三、本次私募有價證券之權利義務：

本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第四十三條之八規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上欄掛牌交易。

四、本次實際私募股數、私募發行價格、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度及預計產生效益等相關事項，擬請股東常會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定，參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。

五、為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。

六、獨立董事是否有反對意見：否。

七、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動說明：否。

八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊號列站（網址：http://mops.twse.com.tw），請點選（投資專區→私募專區→私募資料查詢→請輸入公司代號：6237）及本公司網站（網址：http://www.cedia.com.tw），請點選（利害關係人→投資人關係→股東會）。

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