BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

证券代码 :688525 证券简称 : 佰维存储 公告编号： 2024-045

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024 年4 月26 日以电子 邮件发出会议通知，会议于2024 年5 月7 日在公司1 号会议室以现场结合通讯 方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，全体董事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定2024 年5 月7 日作为预留授予日，向符合授予条件的353 名激励对象共计授予265 万股限 制性股票，授予价格为36 元/股。

表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

公司董事孙成思对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年5 月7 日