BGRIMM Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-29

北矿磁材科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”)第四届董事会第十五次会议定于2012

• 年10 月12 日召开公司2012 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  • 一、会议时间：2012 年10 月12 日（星期五）

  • 二、会议期限：上午9:00-10:00

  • 三、会议地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十八区23 号楼北京矿冶 研究总院802 会议室

四、会议内容：

审议《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》

• 五、股权登记日：2012 年10 月9 日

六、会议出席人员

• 1、现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

• 2、截止2012 年10 月9 日下午15 时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

3、见证律师。

七、会议登记事项

1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件 和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人 身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进 行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

2、登记时间：2012 年10 月10 日、11 日 上午 9:00-11:30

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• 3、登记地点：北矿磁材综合管理部（北京市丰台区南四环西路188 号六区5 号楼） 八、其他事项：

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• 1、2012 年第三次临时股东大会，会期半天

2、联系电话： 010-67537184 传 真： 010-67583947 联 系 人：冯涛

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十五日

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股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-29

附：

授权委托书（法人股东）

兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有 限公司2012 年第三次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投 票表决：

• 1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

• 2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

• 3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

• 4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

单位名称（并盖章）：

股东账号： 持有股数：

委托日期：

法定代表人签字：

授权代表人签名： 身份证号：

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截止2012 年10 月9 日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加 公司2012 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称（盖章）：

3

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2012-29

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公 司2012 年第三次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表 决：

• 1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

• 2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

• 3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

• 4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

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回 执 单

截止2012 年10 月9 日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公 司2012 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东姓名：

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