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BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017
Dec 7, 2017
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Capital/Financing Update
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证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—071
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案， 并于2016年11月29日公告了《北京浩丰创源科技股份有限公司非公开发行股票 （创业板）预案》。公司于2016年12月15日召开2016年第二次临时股东大会审议 通过了非公开发行股票的相关事项；并于2017年11月13日召开了2017年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相 关决议及授权有效期的议案》，继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜。
2017 年3 月2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》（163856 号）（以下简称“反馈意见”）。根 据反馈意见的相关要求，公司对《北京浩丰创源科技股份有限公司非公开发行股 票（创业板）预案》进行了相应的修订、补充，形成《北京浩丰创源科技股份有 限公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，并经2017 年3 月24 日召开的第 三届董事会第十三次会议审议通过。
2017 年9 月13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会 行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163856 号）（以下简称“二次反馈意 见”）。根据二次反馈意见的相关要求，公司董事会对《北京浩丰创源科技股份有 限公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订、补充，形成《北 京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》，并经 2017 年12 月7 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体修订情况如 下：
| 下： | ||
|---|---|---|
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、修订本次非公开发行的审批情况 |
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| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|
| 2、修订本次非公开发行的方案 | ||
| 第一节 本次非公开 发行概况 |
一、发行人基本情况 | 更新发行人的注册资本、注册地址 和经营范围等基本信息 |
| 四、本次非公开发行股票方案 概要修订 |
修订本次非公开发行的发行价格与 定价原则、发行数量、限售期和决 议有效期 |
|
| 五、募集资金投向 | 修订本次非公开发行募投项目的具 体金额 |
|
| 八、本次发行方案已取得有关 主管部门批准的情况及尚须呈 报批准的程序 |
修订本次非公开发行的审批情况 | |
| 第二节 董事会关于 本次募集资金使用 的可行性分析 |
一、本次募集资金的使用计划 | 修订本次非公开发行募投项目的具 体金额 |
| 二、投资项目基本情况 | 1、补充披露本次募投项目相关合同 的签订情况及竞争对手情况 2、修订本次募投项目具体投资构 成、效益测算、募集资金的预计进 度安排和对发行人经营业绩的影响 |
|
| 第四节 本次非公开 发行相关风险 |
二、募投项目商业风险 | 补充披露募投项目的商业风险 |
| 第六节 与本次发行 相关的董事会声明 及承诺 |
二、董事会对于本次发行摊薄 即期回报的相关承诺并兑现填 补回报的具体措施 |
修订本次非公开发行对公司主要财 务指标的影响 |
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
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