BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2017

北京首都开发股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

• （一）股东大会类型和届次：2017 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2017 年10 月26 日 14 点30 分

现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年10 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、股权登记日： 2017 年10 月19 日

三、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

• （三）审议会议议案

• 1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的

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议案》

• 2、审议《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》

• 3、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产管理

• 公司申请融资提供担保的议案》

  • （四）股东代表投票表决。

  • （五）监票人员统计投票表决结果。

  • （六）主持人宣布表决结果。

  • （七）律师发表见证意见。

  • （八）主持人宣布会议结束。

四、会议议案内容

议题1、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的 议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司 拟向泰康资产管理有限责任公司申请本金不超过20 亿元人民币融资，期限为2+1 年，满两年可提前还款。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担 保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿 还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合 有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。

本议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司《第八届 董事会第四十六次会议决议公告》（公司临 2017-102 号公告）、《对外担保公告》 （公司临 2017-105 号公告），于 2017 年 9 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题2、《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司拟 向平安信托有限责任公司申请14 亿元信托贷款，期限2 年，公司为其提供全额 全程连带责任担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司

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持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力 偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保 符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。

本议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司《第八届 董事会第四十六次会议决议公告》（公司临 2017-102 号公告）、《对外担保公告》 （公司临 2017-106 号公告），于 2017 年 9 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

议题3、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产 管理公司申请融资提供担保的议案》

为满足项目资金需要，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向 太平洋资产管理公司申请59 亿元人民币债权投资融资，期限为7 年。公司为其 提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿 还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合 有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。

本议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司《第八届 董事会第四十七次会议决议公告》（公司临 2017-108 号公告）、《对外担保公告》 （公司临 2017-109 号公告），于 2017 年 10 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

北京首都开发股份有限公司董事会 2017 年10 月19 日

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