BANCO VOII S.A. — Board/Management Information 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 1591

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2021, siendo las 12.43 horas, se reúne el Directorio de Banco VOII S.A., con la asistencia de los integrantes del Directorio Walter R. Grenon, Alberto J. Martín, Pedro Quirno Lavalle, Sebastián Peña McGough y Norberto Giudice; los miembros de la Comisión Fiscalizadora Sandra E. Juri, Martín I. Tomkinson, y Paula Shinzato; y el Sr. Diego Parra Rivadeneira, Gerente de Asuntos Legales, con el fin de asistir a los presentes en la función de Secretario del Directorio. Todos los asistentes participan de manera virtual desde sus domicilios personales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Preside la reunión el Sr. Walter R. Grenon, quien procede a constatar la existencia de quórum suficiente, y concede la palabra al Sr. Diego Parra Rivadeneira.

El Sr. Parra Rivadeneira manifiesta que la presente reunión se lleva a cabo a distancia de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Estatuto Social y demás normas aplicables, por medio de la plataforma virtual Google Meet, que permite la libre accesibilidad y participación de todos los asistentes con voz y voto. Asimismo, el Sr. Parra Rivadeneira deja constancia de que la presente reunión será grabada en soporte digital, se conservará por el término de 5 años, y será transcripta en el correspondiente libro social y firmada por el Sr. Presidente, dejándose expresa constancia de las personas que participaron.

A continuación, el Sr. Parra Rivadeneira somete a consideración del Directorio los temas a tratarse según el Orden del Día.

1-. Renuncia Gerente General Interino y Designación de Gerente General General ad referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina : Se pone a consideración del Directorio la renuncia del Señor Alberto J. Martín a su cargo de Gerente General interino, y la designación de Mariano Flores Vidal, como nuevo Gerente General de la Entidad, todo ello ad-referéndum de la aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”). Se destaca que el Sr. Flores Vidal posee una amplia trayectoria en el mercado financiero argentino, habiéndose desempeñado en los últimos años como Gerente de Banca Digital del Banco Industrial S.A., Gerente General del BCRA, Gerente General de MegainverSociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, entre otros. Luego de un intercambio de opiniones, se decide: (i) aprobar la renuncia del Señor Alberto Martín, como Gerente General interino, y la designación del Señor Mariano Flores Vidal, como Gerente General, ad referéndum de su aprobación por parte del BCRA; y (iii) realizar las presentaciones correspondientes ante el BCRA u otros organismos de contralor que correspondan.

2-. Creación de la Subgerencia General y designación de Sub-Gerente General ad referéndum de la aprobación del BCRA. Se pone a consideración del Directorio la creación de la Sub-Gerencia General y se propone designar al Señor Nicolás Becerra como Sub-Gerente General ad-referéndum de la aprobación por parte del BCRA, y que el mismo continúe a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Mercado de Capitales de la Entidad. El designado posee una amplia trayectoria en el mercado financiero argentino, habiéndose desempeñado en los últimos años como Gerente de Planeamiento y Mercado de Capitales y como Gerente de Operaciones de nuestra entidad, Responsable de Estructuras Financieras de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Analista contable de Banco de Mayo y Middle Office de Bank of América, entre otros. Los Sres. Directores resuelven por unanimidad (i) crear la Sub-gerencia General, (ii) designar al Señor Nicolás Becerra como Sub-gerente General, ad-referéndum de su aprobación por parte del BCRA, (iii) ratificar su continuidad como responsable de la Gerencia de Planeamiento y Mercado de Capitales; y (iv) realizar las presentaciones correspondientes ante el BCRA u otros organismos de contralor que correspondan.

3.- Creación de la Gerencia de Recursos Humanos y designación del Gerente de Recursos Humanos : Se pone a consideración del Directorio la creación de la Gerencia de Recursos Humanos y se informa que en el mes de mayo se incorporó la Señora Inés Schwindt. Luego de un breve intercambio de opiniones se

aprueba por unanimidad (i) la creación de la Gerencia de Recursos Humanos y (ii) la designación de la Sra. Schwindt como Gerente de Recursos Humanos de la entidad.

4.- Modificaciones al Manual de Funciones y Organigrama : Se pone a consideración las modificaciones al Manual de Funciones y el Organigrama de la Entidad, a fin de reflejar los cambios aprobados por el Directorio en los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la presente reunión, conforme a los borradores que han sido distribuidos con anterioridad para su revisión por parte del Directorio. Los Sres. Directores aprueban por unanimidad los cambios propuestos al Manual de Funciones y el Organigrama.

5.- Estados Financieros Condensados Intermedios finalizados el 31 de marzo de 2021. Se pone a consideración del Directorio el tratamiento los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, a saber: Estado Financieros Intermedio Consolidados Condensado, Estado de Resultados Intermedio Consolidados Condensado, Estado de Resultados Intermedio Consolidados Condensado – Ganancia por Acción, Estado de Otros Resultados Integrales Intermedio Consolidados Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedio Consolidados Condensado y Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Consolidados Condensado, Notas Complementarias, Anexos y Reseña Informativa que los complementan.

Adicionalmente se somete a consideración los Estados Financieros Intermedios Separados Condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021, a saber: Estado Financieros Intermedio Separados Condensado, Estado de Resultados Intermedio Separados Condensado, Estado de Resultados Intermedio Separados Condensado – Ganancia por Acción, Estado de Otros Resultados Integrales Intermedio Separados Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedio Separados Condensado y Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Separados Condensado, Notas Complementarias y Anexos.

Asimismo, se deja constancia de la emisión de los informes que, con relación a dicha documentación, confeccionaron los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. Dado que toda la documentación es suficientemente conocida por los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en razón de haber sido distribuida con anterioridad, tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios mencionados precedentemente, delegándose en la Gerencia de Administración la responsabilidad de efectuar las presentaciones correspondientes a los entes reguladores.

6.- Plan de Negocios 2021/2022 : Se pone a consideración el Plan de Negocios 2021/2022 elaborado por la Gerencia de Administración (Apartado I y II) y la Gerencia de Riesgo (Apartado IV y V), en el cual se considera la proyección de los estados de situación financiera de la entidad en un escenario normal -Apartado II-, y bajo dos escenarios estresados -Apartados IV y V-. Asimismo, los escenarios proyectados están basados en el escenario base del plan de negocios que parte de los estados de situación financiera al 31/12/2020, con más los meses de enero a marzo de 2021, e incorporando además el desenvolvimiento de variables económicas provistas por el asesor externo de la entidad para dichos periodos proyectados. Se deja constancia de que dicho plan ha sido distribuido con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido del mismo. El Directorio aprueba por unanimidad el Plan de Negocios 2021/2022, conforme lo antes descripto.

7.- Comité de Riesgo: Se pone a consideración del Directorio la Minuta de Comité de Riesgo N°91 de fecha 13 de mayo de 2021 en el que se trató: Consideración y análisis de exposiciones a riesgo, Transparencia en materia de GIR, Consideraciones de variables y escenarios para el Plan de Negocios 2021/2022, apartados IV y V. Se deja constancia de que dicha Minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratados por el Comité.

8.- Comité de Crédito: Se pone a consideración del Directorio las siguientes Minutas: Comité de Crédito N°121 de fecha 07 de mayo de 2021, en el que se trató entre otros temas la Clasificación de deudores al 31/03/2021; Comité de Crédito N° 122 de fecha 14 de mayo de 2021 en el que se trató Reportes de mora y Comité de Crédito N° 123 de fecha 21 de mayo de 2021 en el que se trató, entre otros temas la Renovación de líneas del Banco y Renovación de Underwriter. Se deja constancia que dichas Minutas han sido distribuidas con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tiene conocimiento del

contenido de las mismas. El Directorio expresa su conformidad y da por aprobados por unanimidad todos los temas tratados en los mencionados Comités.

9.- Comité de Organización y Sistemas : Se pone a consideración del Directorio la Minuta del Comité de Organización y Sistemas N°3-4/21 del 29 de abril de 2021. Se deja constancia de que dicha Minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

10.- Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos: Se pone a consideración del Directorio el Acta de Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos N° 41 de fecha 21 de mayo de 2021, en el que se aprobó la nueva versión del Manual de Prevención de PLA/FT – versión 19 de Mayo/21 y Anexos. Se deja constancia que dicha Acta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

11.- OPRAC: Se pone a consideración del Directorio el informe sobre las Operaciones Crediticias con Personas Humanas y Jurídicas Vinculadas a la Entidad durante el mes de marzo de 2021 y el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora, destacándose que se han registrado operaciones de este tipo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos mínimos de control interno previstos en la OPRAC 1 Com. “A” 49 BCRA. Se deja constancia de que dicho informe han sido distribuido con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido del mismo. El Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad el Informe, que se transcribe a continuación del texto de la presente acta.

12.- Comité de Auditoria : Se pone a consideración del Directorio la Minuta del Comité de Auditoría N°297 de fecha 29 de abril de 2021. Se deja constancia de que dicha Minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. El Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

Sin otro asunto más que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.58 horas.