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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-040

创业慧康科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事 会第十次会议的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于 2024 年 10 月 21 日 在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员和提 名委员会委员的的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规 定，公司第八届董事会将补选刘令女士为战略与 ESG 委员会委员，补选謝寜煒 女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 时止。补选后战略与 ESG 委员会和提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略与 ESG 委员会由董事张吕峥先生、董事应晶先生、董事胡 燕女士、董事刘令女士和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中张吕峥先生任 召集人；

（2）董事会提名委员会由独立董事蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事 张吕峥先生、独立董事刘海宁先生和董事謝寜煒女士和五位委员组成，其中蔡家 楣先生任召集人。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日