爱威科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》、《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》的规定,作为爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会审计委员,现就 2022 年度工作情况汇报如下:

一、董事会审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为阳秋林女士、胡型女士、 林常青先生,其中阳秋林女士任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2022 年度,董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体审计委员会委员均亲 自参加了各次会议。会议的召开和审议情况如下:

三、董事会审计委员会履职情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会认真审阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的审计报告,对天健会计师事务所的审计工作情况进行了监督,认为其具有丰富 的上市公司执业经验,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力,在审计过程中, 能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,所出具的审计报告客观、公 正地反映了公司当期的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

(二)审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告,并认为公司 的财务是真实、完整和准确的,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重 大错报的可能性,不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的 事项。

(三)评估内部控制的有效性

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件要求,建立 了较为完善的公司治理结构及治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律法规、 《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作, 切实保障了公司和股东的合法权益。因此,我们认为公司的内部控制实际运作情 况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内,董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》的规定,勤勉、尽责的发挥审查、监督作用,认真履行董事会 审计委员会的职责。

2023 年董事会审计委员会将继续坚持独立、客观、审慎的原则,认真、勤 勉地履行职责,加强与公司管理层、审计机构、公司财务部门的沟通,发挥审计 委员会的专业作用,促进公司进一步完善治理。

董事会审计委员会

2023 年 4 月 26 日

(本页无正文,为《爱威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员 会履职情况报告》之签字页)

田秋林 368255

2023年4月26日

(本页无正文,为《爱威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员 会履职情况报告》之签字页)

A 2m) 胡型

2023年4月26日

(本页无正文,为《爱威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员 会履职情况报告》之签字页)

有 林常青

2023年4月26日