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雙鴻 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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變鴻科技股份有限公司股權代理人台新經營證券股份有限公司股權代理部
台新證券網址：www.tsco.com.tw
被自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
部寄辦理地址：104946台北新政第46-300號信箱
電話：（02）2504-8125公司代號：196
證券代號：3324
營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南方建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：松江南京站(4號出口)
國內
部資已付
台北新局許可證
台北字第580號
國內部簡
股東 台啟
請股東多加利用籌保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的范圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
洽領紀念品頒知
一、紀念品名稱：【金家禮物卡（面額新台幣伍拾元整）】
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不部寄，違期亦不再發放。
二、紀念品領取方式如下：
| 115/04/21~115/05/15
洽徵求人領取
※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求 | 請持第三聯委比書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/05/22~115/05/26
電子投票股東領取
※例假日除外
※每日08:30~16:30 | 115/04/21~115/05/18完成電子投票作業且未重複場具委託書委託他人出席之股東，請盡早身分證明文件、股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「讓案表決情形」全頁等擇一字可。未台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。 |
| 115/05/21
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | 196號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銀行條號 | (無保免寄回) | | | | | | | | | | | | | | | 備註 |
| 一、辦理匯款(限本人條號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行條號登記以致退匯，需自行負擔退匯改等主票之部資費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | 簽名或蓋章 |
| 銀行代號 | | 銀行名稱 | | 銀行存款條號(分行別、科目、條號、結票號碼) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部局 | 700 | 白號 | | | | | | | 條號 | | | | | | | |
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理。委託書與出席簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
請由此虛線撕開
196 變鴻科技股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月21日（星期四）上午九時整地點：新北市五股區五工六路9號3樓（新北市勞工活動中心）
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章
親自出席簽名或蓋章
| 臺 託 書 | 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二 | 章託人(股東) | 編號 | 115-196 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、茲委託 | |||||
| 若（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： | |||||
| □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) | |||||
| □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 | |||||
| 下列議案未勾讓者，視為對告訴議案表示承認或變成。 | |||||
| 1.一一四年度營業報告書及財務報表案。 | |||||
| (1)涉認(2)○反對(3)○棄權。 | |||||
| 2.一一四年度盈餘分派案。 | |||||
| (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 | |||||
| 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 | |||||
| (1)○變成(2)○反對(3)○棄權。 | |||||
| 二、本股東未於每項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | |||||
| 三、本股東代理人得到會議臨時事宜全權處理之。 | |||||
| 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人台無、如因故改簡開會，本委託書仍需有效（現比一會期）。 | |||||
| 此致 | |||||
| 變鴻科技股份有限公司 | |||||
| 授權日期 年 月 日 | 本股東代理人得到會議臨時事宜全權處理之。 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||
| 證券戶號 | 持有股數 | ||||
| 利委者五益託 | 結名或名稱 | ||||
| 其他證券 | 證券 | ||||
| 股東名稱 | 股 | ||||
| 股 | 股 | ||||
| 股 | 本人 | ||||
| 簽名或蓋章 | |||||
| 受託代理人 | |||||
| 簽名或蓋章 | |||||
| 證券 |
徵求場所及人員簽章處：
暨鴻科技股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、謹訂於民國115年5月21日(星期四)上午九時整，假新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1. 一四年度營業報告書。2. 一四年度審計委員會查核報告書。3. 一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 國內轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配12元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。
五、依公司法第一六五條規定自115年3月23日起至115年5月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東要求委託書，本公司將於115年4月20日前製作需求人需求資料彙總表照揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鏈入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉請，並賺函帳附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定經由出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月21日至115年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子控票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdoc.com.tw）
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
暨鴻科技股份有限公司 董事會
敬啟
全通事務處理股份有限公司全台136做求點 請洽www.acsc.com.tw
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市中正區豐豐南路一段18號(日野花瓶店旁邊) | (02)2551-6733 | 台北市板橋區五尾路一段188號7步60號(由東市西街) | (02)2257-2970 | 台中市豐南區豐陽路3號(7-11街站) | (04)2524-3955 |
| 台北市中正區武昌街一段18巷18號3樓82樓之1 | (02)2551-1370 | 新北市新店區中正路317巷1443號(全臺藍石巷內) | (02)2910-9388 | 台中市清水區光華路43巷2號 | (04)2922-0217 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 | 新北市永和區淳和路273巷314-1號1樓(清水北路) | (02)2920-8426 | 新北市中正路二段568巷22號(新安國中旁巷內) | (04)722-4669 |
| 台北市中正區勞前路6號12樓之8(連環台北車站新光三峽出口) | (02)2531-2141 | 新北市中和區連城路318號(九7武裝) | (02)2231-1618 | 新北縣昌林市中山南路191巷6號(昌林188號街站巷第2街) | (04)935-0257 |
| 台北市中正區雲亭街82之1號1樓(心泰路高橋科技號室) | (02)2531-6372 | 新北市三豐區五尾南路226巷6號1樓(正義北路八分室高崙/三分室以西) | (02)2982-4688 | 南投縣华北鐵交所路5之7號(王股科街站) | (049)232-7456 |
| 台北市大同區承德路二段286之2號(第三288巷口) | (02)2595-6189 | 新北市新區區合德一路78巷2號(阿榮街店旁巷) | (02)2993-1820 | 豐新縣西螺縣中和路102號(新德比·野蘿蔔) | (0912-383-353 |
| 台北市中山區吉林路376號(南豐分析系統) | (02)2535-818 | 新北市雲龍區中正一路83號(合德龍石內) | (02)2677-2849 | 嘉義市忠義街88號(臺中街西光新街中間) | (05)222-3283 |
| 台北市中山區合江街188巷2號3樓 | (02)2596-2926 | 嘉義市仁豐區豐三路67號4樓之5(仁豐縣龍6樓) | (02)2425-7224 | 台南市中西區光豐巷街15號(高川耕品堂) | (06)228-6826 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(嘉泰路口) | (02)2718-0952 | 宏觀教育園市豐南街214號(富邦理柔堂) | (0958-616-137 | 台南市北區合德路128號(好路南藝局) | (06)221-0015 |
| 台北市大安區桂京街155之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 桃園市中總區中全路15號1樓(桂中總監總站一路貫穿·夏至光·路尾谷) | (03)426-9715 | 台南市中西區西門路二段487號1樓(雲天專合街站) | (06)221-0925 |
| 台北市大安區龍興南路一段221號1樓817室(連環大安南8號出口) | (02)2591-5529 | 桃園市桃園區豐八街15號(梅光同理柔子) | (03)335-7825 | 台南市新豐區永安路5之1號(桂光道旁) | (06)635-0786 |
| 台北市大安區龍化南路二段11巷22號(為南信義路口) | (02)2706-3889 | 桃園市八德區東豐街89巷21號(豪豆生區豐信巷) | (03)367-1292 | 高雄市新興區南台路45號(中正·南台路三信合情社街站) | (07)292-2088 |
| 台北市信義區光林街188巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 桃園市揚梅區中山北路一段12巷4步2號 | (03)288-8234 | 高雄市信安區六合二路228號(市議會東站) | (07)291-0827 |
| 台北市小林區承德路四段18巷57號 | 8932-135-683 | 新竹市大太路385巷6號(龍泰新華旁巷) | (03)523-7681 | 高雄市菏梅區青年一路48號(四維藝小正街站) | (07)222-8877 |
| 台北市小林區德行東路82號(樹耕店內·忠誠牛肉梅旁) | (02)2928-2987 | 新竹縣竹北市民樂街59號(雲雲國光深芳寶) | (03)551-4141 | 高雄市新興區中正二路88號1樓(龍景·中正股務) | (07)237-0808 |
| 台北市南投區桃道一路二段117號1樓(彩柔行·陽信路旁) | (02)2927-9151 | 富豪廣場份市隆明路35號(竹南南城下道全家福路區正街站) | (037)627-163 | 高雄市五豐區立信路221號 | (07)556-0952 |
| 台北市南西區南西路四段61巷22步10號1樓(花齊巷上方) | (02)8792-9175 | 台中市南區正義街133巷2之1號(西延村) | (04)2287-2837 | 高雄市岡山區合德東路124號 | (07)623-6250 |
| 台北市南港區福德街211號(伊美台路既來店) | (02)2786-7688 | 台中市西區金山路88之5號 | (04)2372-4785 | 屏東市中正路131號(景波股務) | (08)765-7277 |
| 台北市文山區屏新福路六段258號1樓(明明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 台中市北區立年路217號(正義既來店) | (04)2391-4514 | 花邊市福建街199號 | (03)933-1010 |
| 新北市板橋區東門街50之2號1樓之2(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 台中市文里區德安路二段27號(李定東光街) | (04)2407-3827 | 台東市新光路331號 | (089)351-883 |
暨鴻科技股份有限公司115年股東常會委託書做求人彙總名單 股東常會日期115年5月21日
| 做求人 | 做求場所名稱或所委託代為處理做求事務者名稱 |
|---|---|
| 台新綜合證券股份有限公司 | |
| (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司) | 一、台新綜合證券股份有限公司股務代理部 |
| 地址：台北市建國北路一段96號B1 | |
| 電話：(02)2504-8125 |
二、全通事務處理(股)公司全省做求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
【徵求限1,000股(含)以上】
(部份做求場所請參閱第五聯) |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。
指派書
蘇指派
書
擔任本公司之法人代表，出席書
公司一一五年五月二十一日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
暨鴻科技股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國115年 月 日