AI assistant
Atlantis SE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jul 3, 2026
5518_rns_2026-07-03_e98a17c6-28fb-4221-a849-2a2732b9aca7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
ATLANTIS SE
registrikood / registry code: 14633855
registrijärgne asukoht / registered office / siedziba: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145, Eesti / Estonia
| DRAFT RESOLUTIONS FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING | ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE EELNÖUD | PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA |
|---|---|---|
| ATLANTIS SE (the Company) hereby submits, through its management board, the draft resolutions pursuant to § 293¹(1) of the Commercial Code, read in conjunction with Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) and the European Company Act Implementation Act (SEPS), based on the agenda set out in the notice of the extraordinary general meeting of 3/07/2026. | Käesolevaga esitab ATLANTIS SE (Ühing) juhatus vastavalt ÅS § 293¹ lõikele 1, koostoimes Euroopa Liidu Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta ja Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta rakendamise seadusega (SEPS), otsuse eelnõud lähtudes 3.07.2026 erakorralise üldkoosoleku teates esitatud päevakorrast. | ATLANTIS SE („Spółka”) niniejszym przedstawia, za pośrednictwem swojego zarządu, projekty uchwał zgodnie z § 293¹ ust. 1 Kodeksu handlowego, w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz ustawą wykonawczą do ustawy o spółce europejskiej (SEPS), na podstawie porządku obrad określonego w zawiadomieniu o Ndzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3.07.2026 r. |
The management board submits the draft resolutions in the following wording:
Agenda item 1: Amendment of the articles of association
Amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 1.
Agenda item 2: transfer of the registered office
Approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approve the management board of the Company taking the necessary actions for the transfer of the registered office.
| Juhatus esitab otsuse eelnõud järgmises sõnastuses: | Zarząd przedstawia projekty uchwał w następującym brzmieniu: |
|---|---|
| Päevakorrapunkt 1: Põhikirja muutmine | |
| Muuta Ühingu põhikirja ja kinnitada see lisas 1 toodud sõnastuses. | Punkt 1 porządku obrad: Zmiana statutu |
| Zmienić statut Spółki oraz zatwierdzić jego brzmienie określone w Załączniku nr 1. | |
| Päevakorrapunkt 2: registrijärgse asukoha muutmine | |
| Kinnitada Ühingu registrijärgse asukoha muutmine Eesti Vabariigist Läti Vabariiki ning kiita heaks Ühingu juhatuse poolt asukoha muutmiseks vajalike toimingute tegemine. | Punkt 2 porządku obrad: Przeniesienie siedziby statutowej |
| Zatwierdzić przeniesienie siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzić podjęcie przez zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań |
zwiazanych z przeniesieniem siedziby statutowej.
3.07.2026
/signed digitally // alkirjastatud digitaalselt/
Damian Patrowicz
Management board member of ATLANTIS SE / ATLANTIS SE juhatuse liige/ Członek Zarządu
ANNEXES
1) Articles of association
LISAD
1) Pöhikiri
ZAŁĄCZNIKI
1) Statut Spółki