A.S.O. Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

阿瘦實業股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年七月二十日（星期一）上午九時整
地點：台北市士林區中山北路七段127號505教室(沃田旅店)

【選舉事項】

第一案

案 由：獨立董事增選案，敬請 審議。

（董事會提）

說明：
1. 因本公司董事長與總經理為同一人，依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定，獨立董事不得少於四人，故擬增選獨立董事一席。
2. 新選任之獨立董事任期於股東臨時會選任後即生效，任期自115年7月20日至116年6月17日原任期止。
3. 依公司章程規定，本次獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司115年6月24日董事會審查通過，相關資料請參閱【第5頁】
4. 謹提請 選舉。

選舉結果：