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正基 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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近區高雄化股份有限公司
正基科技股份有限公司
股份有限公司
104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：A90
證券代號：6546
營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：由空建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
遲運站名：松江南景站(4號出口)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
開會通知請即將開
股東 台啓
135
本次股東常會恕不發放紀念品
請股東多加利用集保結算所「股東#服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料持依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
正基科技股份有限公司
一一五年五月二十二日股東常會出席通知書
（委託出席者請勿填此聯）
股東：戶號
股東：戶名
請簽名或蓋章
年 月 日
請簽名或蓋章
135
正基科技股份有限公司 一一五年股東常會出席簽到卡
☐親自
☐委託
時間：一一五年五月二十二日（星期五）上午九時整
地點：新竹縣竹北市環科一路11號1樓 會議室（一）
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
（或代理人姓名）
出席編號：
135
135
正基科技股份有限公司 現金股利區撥（變更）申請書
| 股東戶號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東戶名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原登記之銀行帳號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變更新增銀行帳號(原本人帳號) | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、證券號碼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵局存簿 | 局號(七碼) | 帳號(七碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、若原登記之銀行帳號正確者，先蓋章先寄回。 | 股東印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、有變更或新登記者，請蓋更印鑑後於115年5月22日前寄回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。 |
委託書使用須知
一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
四、請詳填徽求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
五、委託書應於開會五日前送達股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
※同意股利發放前本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及營運地球。
104946 台北報政第46-300號信報
115-1 (135)
正基科技股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
| 委 论 者 | 一二 禁止交付現金或其他利益人及代理人出售的公司股份有限公司股票 | 委论人（股東） | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、获委论 前（明由委论人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人。出席本公司115年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委论） ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.114年度勞業報告書及財務報表案。（1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第十一屆董事。 4.解除新任董事及其代表人提業禁止之限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | 股東 戶號 | 持有股數 | ||
| 姓名 或名稱 | ||||
| 股 宗 人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||
| 姓名 或名稱 | ||||
| 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 | |||
| 戶號 | ||||
| 姓名 或名稱 | ||||
| 會 合股字號或統一編號 | ||||
| 地 址 |
取求場所及人員簽章處：
正基科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
會
會股東息総：
一、訂定於中華民國115年5月22日（星期五）上午九時整，假新竹縣竹北市埋科一路11號1樓會議室（一），舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點，本次股東會接實體方式召開。會議召集事由如下：（一）報告事項：1.114年度勞業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」部分修文案。（二）承認事項：1.114年度勞業報告書及財務報表案。（三）訂論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。（四）選舉事項：選舉第十一屆董事。（五）其他議案：解除新任董事及其代表人提業禁止之限制案。（六）臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如后：（1）盈餘分配之現金股利（元/股）：2.5。（2）股東配發之現金（股利）總金額（元）：167,121,123。（3）現金股利之分配，計算至元為止，元以下損去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。（4）因流通在外股數發生變動，以致影響股利分配數額時，擬請股東會授權董事長全權處理。
三、依公司法第172條規定，爲在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】
四、本公司董事選舉採恆選人提名制，本次選任董事4席；國立董事3席，候選人名單為：【董事：陳明發，且文科技股份有限公司代表人：林志洲，且文科技股份有限公司代表人：徐愛輝，魏澄洙】、【國立董事：蔡坤明，馮竹健，張家偉】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
五、是依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事提業之限制。
六、遵照公司法第165條規定，自115年3月24日起至115年5月22日，停止股票過戶登記。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯等四登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊等四。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
八、如有公開股票委託書之情事者，本公司將蒙總後最遲於115年4月21日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：6546）。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
正基科技股份有限公司
董事會
115
敬啓