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Alltek Technology Corp. AGM Information 2017

May 4, 2017

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3209 全科　公司提供


序號	1	發言日期	106/05/04	發言時間	18:25:28
發言人	謝宏昌	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-26275859
主旨	公告董事會決議召開106年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/04
說明	1.董事會決議日期:106/05/04 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓會議室「自由廣場大樓」 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論「公司章程」修訂案。 (3)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列) (6)討論「背書保證作業程序」修訂案。(增列) (7)解除董事及其代表人競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案權及獨立董事提名權受理期間自106年4月14日至4月24日止，受理處所為本公司財務部(台北市　內湖區瑞光路360號9樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.