Alltek Technology Corp. — AGM Information 2015

全科科技股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

【承認事項】

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○三年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經委請勤業眾信聯合 會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查核簽證並出具修正式 無保留意見，上述個體財務報表與合併財務報表、營業報告書及盈餘 分配表並送請監察人審核完竣。

(二) 本案各項書表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( ) 本公司 103 年度期初未分配盈餘新台幣(以下同)1,646,933 元，加採用 權益法之投資調整及精算損益計(12,842,643)元、103 年度稅後純益 322,707,294 元，扣除提列法定盈餘公積 31,151,158 元及迴轉特別盈餘 公積 10,546,178 元後，期末可供未分配盈餘為 290,906,604 元，擬配 發股東股利 290,759,527 元，其中股票股利 155,764,030 元、現金股利 134,995,497 元。

• (二) 本公司 103 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決 議：

【討論事項】

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

• 一

• 說 明： ( ) 擬以 103 年度應分配股東之股票股利 155,764,030 元，向證券主管 機關申報轉增資發行新股 15,576,403 股，每仟股無償配發 150 股。

• (二) 配發方式：按基準日股東名簿記載股東持有股數比率無償配發，配 股不足一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內自行併湊，併 湊後仍不足一股或逾期未併湊者，一律依面額折算現金至元為止(元 以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。

• (三) 增資新股之權利義務與原股份相同。

• (四) 本次股東紅利轉增資案如因本公司普通股股數發生變動或因法令規 定及主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

• (五) 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

• 決 議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

• 一

• 說 明：( ) 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修訂。 (二) 修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

【臨時動議】

【散會】